Emiratele Arabe Unite sunt pe cale să iasă de pe „lista gri” a criminalității financiare

Deblocați gratuit Editor’s Digest

Roula Khalaf, redactor al FT, își selectează articolele preferate în acest buletin săptămânal.

Emiratele Arabe Unite sunt pe punctul de a fi eliminate de pe „lista gri” a organismului de supraveghere a criminalității financiare mondiale, după ce au făcut progrese în ceea ce privește măsurile de conformitate pentru combaterea spălării banilor, în timp ce Panama a făcut un pas înainte și a fost eliminată din index.

Grupul de Acțiune Financiară internațională cu sediul la Paris a declarat vineri că Emiratele Arabe Unite, principalul centru financiar din Golf, a introdus „în mod substanțial” măsurile de conformitate necesare pentru a fi eliminate de pe lista de țări aflate sub monitorizare sporită a organismului multilateral.

Faft a declarat că EAU a făcut progrese în domenii precum facilitarea investigațiilor privind spălarea banilor, impunerea de sancțiuni pentru neconformitate la instituțiile financiare și creșterea numărului de urmăriri penale. Grupul operativ a declarat că, prin urmare, va efectua vizite la fața locului pentru a verifica dacă aceste schimbări vor fi menținute.

O inspecție reușită ar oferi un semnal că Emiratele Arabe Unite, alături de alte jurisdicții precum Barbados, Gibraltar și Uganda, ar putea fi eliminate de pe listă în cadrul unei viitoare sesiuni plenare din februarie.

Vineri, Panama a devenit una dintre cele câteva jurisdicții, printre care Albania, Iordania și Insulele Cayman, un teritoriu britanic de peste mări, care au fost eliminate complet de pe lista gri după ce vizitele la fața locului s-au dovedit a fi de succes.

Aceasta a fost o veste bună pentru guvernul asediat al Panama, care a încercat să își schimbe reputația de paradis pentru bani necinstiți prin promovarea acreditărilor sale ecologice similare cu cele ale vecinului Costa Rica.

Panama a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume în 2016, când au fost scurse documente ale unei firme de avocatură locale care detaliau modul în care țara a facilitat strategiile fiscale offshore ale elitei mondiale.

Plasarea pe lista gri anul trecut a pătat, de asemenea, reputația EAU, principala alegere pentru firmele financiare globale care caută o bază în regiunea bogată în petrol.

Includerea sa a coincis cu războiul din Ucraina, care a declanșat un aflux de bani ruși care căutau să evite sancțiunile occidentale și a intensificat controlul asupra regimului de conformitate financiară al țării.

Mulți ruși s-au confruntat cu dificultăți în crearea de conturi bancare, având în vedere reticența tot mai mare a echipelor de conformitate de a trata cu clienții care au legătură cu țara. La începutul acestui an, Emiratele Arabe Unite au retras o licență recent acordată creditorului rus MTS, după ce SUA și Regatul Unit au sancționat banca.

Mulți ruși au fost forțați să se bazeze pe schimburi informale sau pe criptomonede pentru a muta bani în EAU, contribuind la alimentarea unei cereri foarte mari și la creșterea evaluărilor imobiliare.

Pentru unii ruși mai bogați a fost mai ușor să deschidă conturi, deoarece creditorii sunt dispuși să se angajeze în diligența suplimentară necesară pentru a accepta clienți mai riscanți. Oligarhii sancționați au mutat, de asemenea, bunuri de profil înalt în EAU, cum ar fi iahturi și avioane private.

Dar statul din Golf, care a adoptat o poziție neutră în războiul din Ucraina, a declarat că împiedică fluxurile de bani de la persoanele sancționate și nu face discriminări împotriva rușilor nesancționați.

Reportaj suplimentar de Marton Dunai