Bun venit la buletinul informativ Cryptofinance din această săptămână. Astăzi aruncăm o privire asupra tragerii de către industrie a celui mai recent ochi negru, Bitzlato.
O industrie care a cunoscut scăderi abrupte de preț, numeroase falimente și acuzații de fraudă în ultimul an va acorda în mod normal atenție atunci când SUA acuză una dintre companiile sale că alimentează o „axă high-tech a criminalității cripto”.
Cu toate acestea, o amplă ridicare colectivă din umeri a fost răspunsul când Departamentul de Justiție al SUA l-a vizat miercuri pe fondatorul unui schimb puțin cunoscut numit Bitzlato.
Anatoly Legkodymov, un cetățean rus și fondator al bursei înregistrate în Hong Kong, a fost arestat marți la Miami. DoJ a spus că schimbul său a fost folosit pentru a procesa criptomonede în valoare de peste 700 de milioane de dolari de la utilizatorii Hydra Market, o piață acum disfunctă, folosită cândva pentru a tranzacționa bunuri ilicite pe darknet, o secțiune a web ascunsă de motoarele de căutare.
„Pffft”, a spus armata de experti Crypto Twitter™, mulți dintre ei au fost dezumflați după ce au speculat că DoJ era pe cale să atingă un punct de referință în industrie, mai degrabă decât un mic schimb de pește despre care mulți nici măcar nu au auzit. Ridicarea colectivă din umeri dezvăluie cât de deconectați sunt observatorii criptomonedelor atunci când vine vorba de a elimina suspectele de comportament necorespunzător de către forțele de ordine.
„Nimic nu va fi niciodată suficient. Doar pentru că l-ai citit pe Twitter nu înseamnă că este o infracțiune cu acuzare care satisface sarcina probei. Credeți-mă când spun că, în calitate de fost ofițer al legii, vrem să-i închidem pe cei răi”, mi-a spus la telefon un fost ofițer al ordinii.
Pentru cei care nu sunt atenți, nu vă grăbiți să respinge cazul Bitzlato. Piața darknetului Hydra a reprezentat odată 80% din toate tranzacțiile cripto legate de piața darknetului și a primit peste 5 miliarde de dolari în criptomonede din 2015 până când a fost închisă de autoritățile americane și germane anul trecut.
„Recunoaștem că aceștia lucrau cu unul dintre cei mai mari, cei mai răi și cei mai cunoscuți actori răi din spațiul web întunecat, așa că dacă nu țintiți pe cineva așa. . . pe cine vizati? Aidan Larkin, fondator și CEO al Asset Reality, o companie care caută să recupereze cripto active confiscate de actori răi.
Arestarea lui Legkodymov dezvăluie, de asemenea, multe despre viziunea Statelor Unite despre criptomonede ca o amenințare la adresa securității naționale. Wally Adeyemo, secretar adjunct al Trezoreriei, a lansat arestarea fondatorului drept avertisment, afirmând că acțiunea împotriva lui Bitzlato va fi folosită „în viitor când va fi vorba de Rusia și finanțarea ilicită”.
„Anunțul guvernului Bitzlato este semnificativ pentru că este poate cea mai puternică declarație până în prezent cu privire la prioritatea pe care această administrație o acordă reducerii rolului prea important al criptomonedelor în spălarea banilor internaționale, evaziunea sancțiunilor și finanțarea criminală”, Peter Fox, partener. la Scolidge, Peters, Russotti & Fox LLP, mi-au spus prin e-mail.
Anul trecut, Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei a impus sancțiuni asupra a două servicii de mixare, Blender.io și Tornado Cash, după ce a declarat că ambele platforme au fost folosite de hackerii susținuți de Coreea de Nord pentru a spăla fonduri.
Invazia rusă a Ucrainei a sporit controlul asupra utilizării criptomonedelor pentru a sustrage sancțiunile SUA. Dar administrația Biden a fost îngrijorată în 2021, spunând că monedele digitale și alte modalități „noi” de a ascunde plățile transfrontaliere „reduc potențial eficacitatea sancțiunilor americane”.
Toate acestea, la rândul lor, ar trebui să transforme capetele în rândul comunității C-suite a industriei, în special a celor ale căror companii, precum Binance, au fost deja legate de Bitzlato.
Binance mi-a spus că s-a angajat să colaboreze cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume și a „oferit asistență substanțială” agențiilor de aplicare a legii care investighează Bitzlato.
Mulți nu auziseră de Bitzlato până în această săptămână, dar înseamnă asta că acțiunea DoJ ar trebui respinsă? Trimiteți-mi un e-mail părerile voastre la scott.chipolina@ft.com.
Repere săptămânale
Unitatea de creditare a lui Genesis a depus cerere de protecție în caz de faliment la New York, închizând bucla cu problemele brokerului, care au început în noiembrie, când a oprit retragerile după prăbușirea FTX. Colegii mei de la FT au povestea aici. Într-o notă similară, FTX și-a depus din nou lista cu primii 50 de creditori, care a arătat pe Genesis ca fiind cel mai mare creditor al bursei.
Bitcoin a crescut cu puțin peste un sfert față de dolar anul acesta, dar cât va dura acest raliu? Vezi povestea mea aici.
Iată o poveste bună de modă veche pentru tine: Patru persoane au fost condamnate săptămâna aceasta într-un caz de fraudă cu bitcoin de 20 de milioane de lire sterline în Marea Britanie, după ce un partener a descoperit o eroare la un schimb de criptomonede din Australia. Au luat atât de mulți bani încât dădeau tichete cadou de 5.000 de lire sterline unor străini și cumpărau mașini pentru oamenii de la cârciumă. Persoana care a găsit defecțiunea a murit înainte de a putea fi urmărită penal.
Cofondatorii fondului speculativ de criptomonede în faliment Three Arrows Capital, Su Zhu și Kyle Davies, s-au întors. Ei au anunțat o nouă bursă numită „GTX” care va tranzacționa dosarele de faliment, pentru cei care nu vor să aștepte ani de zile pentru ca disputele legale să fie rezolvate. *Indica o pauza incomoda* Ei bine, au ceva cunostinte despre piata. Ei vor să găsească 25 de milioane de dolari pentru a ajunge pe piață „cât mai curând posibil până la sfârșitul lunii februarie”. Vezi versiunea lui Jemima Kelly aici.
Mușcătura săptămânii: Jamie Dimon încearcă din nou
Jamie Dimon a revenit să lovească bitcoin.
Anul trecut, Dimon a spus că este un „sceptic major” cu privire la criptomonede, descriindu-le drept scheme Ponzi descentralizate și legându-le de industrii criminale precum spălarea banilor și traficul sexual.
La un panel CNBC săptămâna aceasta, directorul executiv al JPMorgan a dat un ton exasperat, spunându-le colegilor săi panelişti: „De ce vă pierdeţi respiraţia mă depăşeşte cu totul”, adăugând că bitcoin a fost o „fraudă reclamată” şi un „animal de companie”. stâncă”.
Săptămâna aceasta s-a lovit de așteptarea că vor fi doar 21 de milioane de monede exploatate finite (aproximativ 19 milioane au fost extrase până acum).
„De unde știi că se va opri la 21 de milioane? Toată lumea spune, poate că va ajunge la 21 de milioane și poza lui Satoshi va ieși și va râde de voi toți.
Exploatarea datelor: atacuri ransomware și victime ale insurgenților
Un ultim cuvânt despre burta criminală urâtă a criptomonedelor.
Săptămâna trecută, am împărtășit Raportul Criptocrimelor din 2023 al lui Chainalysis, care a constatat că cantitatea totală de criptomonede trimise la adresele de portofel asociate cu comportamentul ilicit a atins un maxim istoric de 20 de miliarde de dolari în 2022.
Oricât de îngrijorător ar fi, ransomware-ul, una dintre cele mai frecvent citate industrii ilicite în criptomonede, nu este cel mai important factor. Anul trecut, atacatorii ransomware au extorcat victimelor cel puțin 456 de milioane de dolari, cu 40% mai puțin decât cifra din 2021 de 765 de milioane de dolari.
Acest lucru nu înseamnă neapărat că au existat mai puține atacuri, ci mai multe că țintele refuză să plătească. Potrivit Chainalysis, ratele de plată a victimelor au scăzut de la 76% la 41% din 2019.
Sursa: www.ft.com
