DIICOT, cu sprijinul FBI, face 42 de percheziții pentru presupuse fraude la importul mașinilor de lux

Descinderile au vizat următoarele zone, potrivit Mediafax:

• Județul Argeș;
• Județul Vâlcea;
• Județul Dolj;
• Municipiul București.

Anchetatorii susțin că actele false ar fi redus taxele pentru mașini

Potrivit comunicatului de presă al DIICOT, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit gruparea în 2021. Scopul ar fi fost obținerea unor câștiguri prin diminuarea taxelor vamale datorate pentru autoturisme de lux importate din Statele Unite ale Americii. Pentru aceasta, membrii grupării ar fi prezentat acte falsificate la vamă.

Ancheta a fost desfășurată cu sprijinul FBI, după ce au apărut indicii că membrii grupării ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării în SUA. Potrivit anchetatorilor, banii obținuți ar fi fost spălați în România prin cumpărarea unor imobile, autoturisme de lux și bijuterii. La percheziții participă și polițiști, jandarmi și reprezentanți ai autorității vamale.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea. Participă și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, precum și Autoritatea Vamală Română, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Cooperarea cu FBI vizează și presupuse infracțiuni comise în SUA

Procurorii români au desfășurat investigațiile cu sprijinul FBI, deoarece membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. DIICOT a prezentat în comunicatul de presă acuzațiile privind proveniența banilor și achizițiile făcute în România:

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța”, a precizat DIICOT în comunicatul de presă.