Judecătorii de la Tribunalul București au respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă pentru șapte inculpați din dosarul fraudelor uriașe cu pensii. Aceștia vor fi cercetați în stare de libertate, sub control judiciar, deși procurorii îi acuză că au creat o gaură masivă în bugetul de stat.
Cum funcționa fabrica de vechime fictivă
Și totuși cum reușeau acești indivizi să păcălească sistemul de stat? Rețeaua acționa nestingherită încă din anul 2018 și era formată din șapte membri de bază. Printre aceștia se numără și doi funcționari publici, oameni care ar fi trebuit teoretic să protejeze instituțiile.
Practic, gruparea „vindea” vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile sau fără un loc de muncă real. Tarifele nu erau deloc mici pentru piața neagră. Sumele cerute variau între 15.000 și 50.000 de lei pentru fiecare dosar rezolvat.
Date false introduse direct la ANAF
Pentru a-și pune planul în aplicare, infractorii introduceau informații nereale direct în bazele de date ale ANAF. Așa cum arată informațiile publicate vineri de Adevarul, anchetatorii au descoperit că membrii rețelei foloseau asociații non-profit fără activitate și diverse societăți comerciale fantomă.
Cifrele vorbesc de la sine.
Gruparea completa online declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate). Astfel, atestau o vechime fictivă pentru aproape 900 de persoane. Datele erau apoi folosite de Casele de Pensii pentru a emite deciziile de pensionare și, implicit, pentru a stabili cuantumul banilor încasați lunar de clienții rețelei.
Prejudiciu uriaș pentru statul român
V-ați gândit vreodată cât ne costă pe noi, restul contribuabililor, o astfel de schemă? Paguba adusă Caselor teritoriale de pensii se ridică la 7 milioane de lei. Până în prezent, procurorii au descoperit peste 860 de „beneficiari” pe nedrept ai unor pensii mai mari. Unii dintre aceștia nici măcar nu aveau, în realitate, dreptul legal la pensie.
Dar să fim serioși, rețeaua era mult mai extinsă decât nucleul inițial. În acest dosar sunt în total 20 de inculpați. Dintre aceștia, 13 fuseseră deja plasați sub control judiciar de către DIICOT.
Pentru ceilalți șapte, procurorii au cerut arestarea preventivă. Numai că Tribunalul București a decis vineri ca șase dintre ei să fie plasați tot sub control judiciar, lăsându-i în libertate pe durata cercetărilor.
Descinderile care au dus la destructurarea grupării au avut loc miercuri. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au făcut percheziții simultane în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
