Creditorul de criptomonede Nexo Capital a fost de acord să plătească 45 de milioane de dolari pentru a achita taxele statelor americane și ale Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse pentru că nu a înregistrat în mod corespunzător un produs de împrumut în criptomonede ca ofertă de valori mobiliare.
SEC a declarat joi că acuzațiile au fost legate de produsul Nexo Earn Interest, care a permis investitorilor americani să împrumute companiei criptomonede în schimbul plăților promise de dobândă.
Nexo a fost de acord să plătească două tranșe de 22,5 milioane de dolari pentru a achita taxe similare aduse de SEC și autoritățile de reglementare din SUA, a spus agenția. De asemenea, compania a fost de acord să nu mai vândă produsul său investitorilor americani.
„Respectarea politicilor noastre publice testate în timp nu este o opțiune”, a spus președintele SEC, Gary Gensler, într-o declarație. „Acolo unde companiile de criptomonede nu se conformează, vom continua să respectăm faptele și legea pentru a le tragem la răspundere.”
Compania este cel mai recent creditor cripto vizat de autoritățile de reglementare de stat și federale, care au luat măsuri pentru a elimina treptat conturile cripto purtătoare de dobândă destinate consumatorilor obișnuiți, pe care unele companii le-au comercializat ca fiind similare cu conturile bancare.
„Suntem mulțumiți de această rezoluție unificată care pune capăt fără echivoc tuturor speculațiilor referitoare la relația Nexo cu Statele Unite”, a declarat Antoni Trenchev, cofondatorul Nexo.
Agenția a menționat că Nexo a încetat în mod voluntar să ofere produsul său de împrumut noilor investitori americani, după ce SEC a acuzat BlockFi de chestiuni similare în februarie anul trecut. Creditorul a anunțat în decembrie că va încheia programul în unele state din SUA și va renunța treptat la toate serviciile sale în țară, a adăugat SEC.
Autoritățile bulgare au percheziționat săptămâna trecută biroul din Sofia al creditorului de criptomonede din Londra. Peste 300 de ofițeri și oficiali de poliție au invadat biroul ca parte a unei investigații privind potențiala crimă organizată, spălare de bani, infracțiuni fiscale, infracțiuni bancare fără licență și fraudă informatică, au declarat procurorii bulgari. Nexo neagă orice faptă greșită.
Mișcarea este a doua acțiune de aplicare a criptomonedei a SEC într-o săptămână, agenția dând în judecată grupul de tranzacționare cu active digitale Genesis și Gemini, bursa de criptomonede fondată de gemenii Winklevoss, pentru încălcări similare de joia trecută.
Sursa: www.ft.com
