Agenție fiscală oprită de HM Revenue and Customs

O companie care percepea sume semnificative de la contribuabili pentru a depune cereri de rambursare a impozitelor a fost oprită din activitate.

Tax Credits Ltd (TCL) nu mai poate opera ca agent de rambursare după ce HM Revenue and Customs (HMRC) a constatat că a comis încălcări grave ale legii împotriva spălării banilor.

Ca urmare a încălcării reglementărilor, care sunt concepute în principal pentru a preveni ca întreprinderile să fie exploatate de infractori pentru a spăla bani, este acum o infracțiune penală pentru TCL să opereze ca agent de rambursare a impozitelor.

Măsura vine la câteva săptămâni după ce HMRC a subliniat o mai mare protecție pentru clienții care utilizează agenți de rambursare.

Contribuabilii pot folosi agenții de rambursare pentru a depune cereri de rambursare a impozitelor și, deși mulți clienți sunt mulțumiți de serviciile pe care le primesc, un număr mare de contribuabili s-au plâns de lipsa de transparență a proceselor de înscriere a clienților de către agenți și de taxele ridicate pentru utilizarea serviciilor lor.

Angela MacDonald, director executiv adjunct al HMRC și al doilea secretar permanent, a declarat:”TCL și-a ignorat responsabilitățile în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor, concepute pentru a ne proteja pe toți de infracțiunile financiare.

„Nu vom permite ca un număr mic de actori răi să păteze reputația întregului sector al agenților fiscali.

„Este esențial ca contribuabilii să înțeleagă drepturile pe care le pot solicita direct de la HMRC și să fie protejați în mod corespunzător de tacticile înșelătoare folosite de unii agenți de rambursare. Protecțiile mai mari pe care le aducem vor contribui la oprirea oamenilor care își pierd fără să vrea banii câștigați cu greu în favoarea agenților înșelători.”

Aproximativ 11.000 de clienți TCL, ale căror cereri au fost oprite în timpul investigațiilor privind TCL, vor primi acum rambursarea impozitelor direct de la HMRC.

HMRC va contacta toți clienții afectați până la sfârșitul lunii martie pentru a le explica rambursarea. Rambursările vor fi efectuate automat – clienții nu trebuie să contacteze HMRC pentru a primi plata.

Ca răspuns la îngrijorarea publicului, HMRC a consultat recent modul de protejare a contribuabililor care utilizează agenți de rambursare și a dezvăluit luna trecută un pachet de măsuri, care includea oprirea utilizării „cesiunilor” cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic ca parte a solicitării unei rambursări a impozitului pe venit, îmbunătățirea standardelor agenților și o cerință pentru agenții de rambursare de a se înregistra la HMRC.

HMRC îndeamnă orice persoană care se gândește să folosească un agent de rambursare a impozitelor să își analizeze cu atenție opțiunile atunci când desemnează un consilier fiscal care să acționeze în numele său. Contribuabilii sunt îndemnați să se documenteze înainte de a se angaja și li se reamintește că ei, și nu agentul fiscal, sunt responsabili în ultimă instanță pentru propriile afaceri fiscale.

Contribuabilii sunt sfătuiți să fie deosebit de atenți atunci când dau clic pe anunțurile online, deoarece unii agenți de rambursare lipsiți de scrupule au făcut ca paginile lor de înscriere a clienților să pară simple cereri de informații suplimentare.