Totul a plecat de la o ceartă stupidă pe Telegram. Așa a ieșit la lumină un jaf masiv. Zeci de milioane de dolari în criptomonede, bani confiscați de guvernul american, au dispărut fără urmă. Iar suspectul numărul unu este nimeni altul decât fiul patronului firmei care trebuia, teoretic, să le păzească.
Scandalul a luat foc când un tânăr, John „Lick” Daghita, s-a lăudat pe net cu banii pe care îi controla. Mulți bani. O investigație CoinDesk, preluată de Mediafax, arată că Daghita e fiul șefului de la CMDSS. Aceasta este o firmă cu contracte grase cu statul, care asigură IT-ul pentru grei ca Departamentul Justiției și care, printre altele, avea sarcina de a gestiona activele digitale confiscate de autorități.
„Band for band”: Provocarea care a declanșat vânătoarea
Scânteia? O confruntare într-un grup de Telegram. Acolo se ținea o provocare specifică lumii interlope online, numită „band for band”. Practic, o competiție de orgolii despre cine are mai mulți bani. A fost greșeala fatală. În focul discuției, John Daghita a început să arunce cu poze și clipuri. Portofele digitale pline. Ochi.
Imaginile acelea au sărit în ochi unui investigator blockchain independent. Unul cunoscut doar ca ZachXBT. El a început să sape. Să analizeze tranzacțiile. Descoperirea lui a întrecut orice imaginație: a legat direct fondurile cu care se lăuda Daghita de portofele ce conțineau active sechestrate de guvernul american. Ironia sorții…
Urmărirea banilor: Cum a fost demascat furtul de 40 de milioane
ZachXBT a făcut o analiză la sânge. El susține că a urmărit tranzacții de cel puțin 23 de milioane de dolari, bani care veneau direct din fonduri confiscate de stat în anii 2024 și 2025. Aceste transferuri par a fi doar o parte dintr-un pot mult mai mare, de vreo 90 de milioane de dolari în cripto sechestrate. Prejudiciul total? Peste 40 de milioane de dolari.
Dovezile arătau clar că Daghita controla mai multe adrese de portofel. Unul singur deținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH). Valoare: cam 36 de milioane de dolari. Ca să-și arate mușchii, suspectul i-a trimis chiar investigatorului o sumă infimă de cripto. Gestul ăsta i-a confirmat practic controlul total asupra contului. ZachXBT a spus că va trimite banii primiți direct la o adresă oficială a guvernului american.
O problemă mai mare: Guvernul SUA nu știe câți bani are
Cazul ăsta scoate la iveală o problemă mult mai mare, una de sistem. Nu e prima oară când se aude de haos în managementul criptomonedelor confiscate de americani. Se pare că instituțiile federale habar n-au, uneori, ce active digitale au în custodie și unde sunt ele exact.
Coincidență? Puțin probabil. Faptul că hoția vine fix din interiorul firmei plătite să securizeze banii arată o breșă de securitate imensă. Lupul, pus paznic la oi. Clasic.
Ce urmează în acest caz exploziv
În Statele Unite, ancheta e în plină desfășurare. Dovezile adunate de investigatorul independent par beton, dar, deocamdată, John Daghita nu are nicio acuzație oficială. Nimic. Autoritățile tac mâlc. Cazul rămâne deschis și aruncă o umbră groasă de îndoială asupra modului în care America își păzește banii digitali luați de la infractori.
