Magnatul criptomonelor Sam Bankman-Fried a fost arestat luni în Bahamas, au declarat autoritățile americane că încearcă să-l acuze de prăbușirea platformei de criptomonede FTX.
„Vom oferi mai multe informații despre rechizitoriu” marți dimineață, a spus procurorul Damian Williams într-un tweet, fără a preciza natura acuzațiilor.
Bankman-Fried a făcut mai multe apariții în presă în ultima lună, în ciuda riscului de a fi urmărit penal pentru înșelăciune după căderea firmei care la începutul anului era evaluată la 32.000 de milioane de dolari.
Procurorul general al Bahamas, Ryan Pinder, a declarat într-o declarație pe Twitter că Statele Unite „au depus o plângere” împotriva bărbatului de 30 de ani și „probabil că vor cere extrădarea acestuia”.
Fostul șef al FTX va apărea marți în fața unui tribunal din capitala Bahamas, Nassau.
Ambele țări „au interes să tragă la răspundere persoane legate de FTX care au fraudat publicul sau au încălcat legea”, a declarat Philip Davis, prim-ministrul regatului cubanez de nord-est.
El a adăugat, citat într-o declarație, că Bahamas își va desfășura propria „anchetă penală asupra prăbușirii FTX”.
În Statele Unite, „dacă este condamnat pentru fraudă, ar putea să-și petreacă restul vieții în închisoare, având în vedere numărul”, a estimat Jacob Frenkel de la consultanța Dickinson Wright.
„Nu ar exista nicio urmărire penală dacă procurorii nu ar fi absolut convinși că vor primi o condamnare”, a adăugat expertul federal în investigații care a lucrat pentru Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC).
„mici cunoscatori”
Sam Bankman-Fried este de așteptat să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților SUA, marți, împreună cu John Ray, noul director al FTX.
Foștii directori ai platformei au demonstrat un „eșec total” la toate nivelurile de control, cheltuind fără a număra banii clienților lor, a spus John Ray, luni, într-un document publicat în ajunul audierii Congresului.
La prima vedere „prăbușirea FTX pare să fie rezultatul concentrării absolute a controlului în mâinile unui grup restrâns de indivizi neexperimentați, neinformați și posibil corupți, care nu au pus în aplicare niciun sistem de control pentru o companie la care aceasta. banii sau bunurile altor persoane sunt încredințate”, a spus noul manager.
Considerat unul dintre cele mai importante schimburi de criptomonede din lume, FTX a încetat brusc să returneze banii depuși de clienții săi la începutul lunii noiembrie. Grupul a depus faliment pe 11 noiembrie.
„Nu am încercat niciodată să fraud pe nimeni”, a declarat Sam Bankman-Fried la sfârșitul lunii noiembrie, la o conferință organizată de ziarul „The New York Times”. „E clar că am făcut multe greșeli și aș da totul pentru a putea modifica anumite lucruri”, a spus el.
Fostul șef FTX a ales să dea mai multe interviuri și declarații pe Twitter, în ciuda gravității acuzațiilor la adresa sa.
„Frenezie petrecută”
„A fost o strategie prea riscantă”, a spus Jacob Frenkel. „În cele din urmă, parcă ar fi recunoscut că a procedat penal”.
Ancheta a arătat deja că activele depuse de clienții FTX au fost amestecate cu compania de investiții în criptomonede Alameda, fondată tot de Sam Bankman-Fried.
Alameda a investit cu fondurile clienților FTX pentru a face pariuri riscante.
Respectiva utilizare a fondurilor ar constitui fraudă dacă s-ar dovedi că a încălcat termenii acordului dintre FTX și clienții săi, estimează juriștii.
FTX a fost, de asemenea, într-o „frenezie a cheltuielilor” începând cu sfârșitul anului 2021, cu companii în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, iar investițiile „s-ar putea să valoreze doar o fracțiune”, potrivit lui John Ray.
Platforma a plătit, de asemenea, peste 1 miliard de dolari în împrumuturi sau plăți către oamenii din cadrul companiei.
Pentru noul manager care a supravegheat mai multe dosare de faliment, printre care și cel al gigantului energetic Enron, obiectivul este acum de a „maximiza valoarea” activelor pe care FTX le mai are pentru a le rambursa, pe cât posibil, clienții și creditorii grupului. .
Sursa: www.elperiodico.com
