Curtea Supremă din India respinge contestarea legii anti-spălare

Khaitan este acuzat de spălare de bani în legătură cu afacerea helicopterelor VVIP AgustaWestland și a contestat Secțiunea 44(1)(c) din PMLA, care prevede transferul cazurilor către instanțe specializate.

Criticile judecătorilor pentru acuzații înstărite

Numai pentru că sunt bogat voi contesta validitatea legii… această practică trebuie să înceteze, a declarat președintele Curții Supreme din India, Surya Kant, alături de judecătorul Joymalya Bagchi. Aceasta este o tendință unică acum. Când procesul este în curs, bogații și cei înstăriți se adresează acestei curți contestând validitatea legislației.

Dacă ești acuzat, înfruntă procesul ca orice alt cetățean obișnuit, a subliniat președintele instanței supreme. Curtea a refuzat să audă plângerea depusă de avocatul Gautam Khaitan, considerând că este parte dintr-o tendință îngrijorătoare.

Prevederea contestată din PMLA

Secțiunea 44(1)(c) din Legea Prevenirii Spălării Banilor stipulează că dacă o instanță, alta decât una specializată PMLA, ia în cognizanță o infracțiune programată (infracțiune predicat), cazul trebuie transferat către instanța specială care se ocupă de infracțiunea de spălare de bani.

Obiectivul prevederii este prevenirea conflictelor jurisdicționale, raționalizarea proceselor și asigurarea consistenței prin permiterea unei singure instanțe să judece atât infracțiunea predicat, cât și acuzația de spălare de bani.

Argumentele apărării respinse

Avocatul senior Siddharth Luthra, reprezentându-l pe Khaitan, a susținut că validitatea constituțională a Secțiunii 44(1)(c) era în cauză și necesita examinarea instanței. Curtea a respins însă acest argument, explicând că validitatea prevederilor PMLA este deja în curs de examinare.

Deoarece problema privind validitatea prevederilor PMLA este în curs de examinare în anumite petiții de revizuire, ni se pare că legalitatea Secțiunii 44(1)(c) va fi examinată în cursul acelor proceduri, a explicat președintele instanței.

Contextul cazului AgustaWestland

Scandalul helicopterelor AgustaWestland implică presupuse mite în valoare de 423 milioane euro pentru contractul de achiziție a 12 elicoptere VIP pentru oficialii indieni de rang înalt. Contractul, în valoare de 556 milioane euro, a fost semnat în 2010 dar anulat în 2014 din cauza acuzațiilor de corupție.

Gautam Khaitan este considerat un intermediar cheie în această afacere, fiind acuzat că a facilitat plata mitelor către oficialii indieni. Directorul de Aplicare (ED) din India a confiscat active în valoare de peste 520 crore rupii în acest caz.

Decizia finală a instanței

Curtea a respins petiția, păstrând însă deschisă chestiunea de drept. Instanța i-a acordat avocatului Siddharth Luthra libertatea de a interveni în plângerile de revizuire în curs, unde chestiunea validității PMLA va fi examinată în profunzime.

Această decizie consolidează poziția că persoanele acuzate, indiferent de statutul lor economic, trebuie să înfrunte procesul penal prin procedurile normale, fără a încerca să submineze sistemul juridic prin contestări constituționale strategice.