DNA cere arestarea a 11 inculpați în dosarul controalelor vamale formale de la granița cu Ucraina

Percheziții în patru județe și acuzații la Racovăț și Siret

Printre persoanele cercetate se află lucrători vamali, polițiști de frontieră, un funcționar din administrația fiscală și persoane fără calitate specială. Perchezițiile au vizat județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, iar acuzațiile se referă inclusiv la punctele de trecere a frontierei Racovăț și Siret.

Procurorii susțin că faptele ar fi început în 2023. Mai mulți funcționari publici din autoritățile de frontieră ar fi primit bani sau produse pentru a permite trecerea graniței cu bunuri interzise ori cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală, fără documentele necesare și fără aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Loredana Fediuc, lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, a fost reținută sub acuzația de luare de mită în formă continuată, în zece acte materiale, și trafic de influență în formă continuată, în șapte acte materiale. Actele materiale sunt acțiunile distincte despre care procurorii susțin că formează fiecare infracțiune continuată.

A.D., persoană fără calitate specială, a fost reținut pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, în zece acte materiale, și complicitate la trafic de influență în formă continuată, în șapte acte materiale.

Potrivit acuzațiilor, între octombrie 2024 și ianuarie 2025, Loredana Fediuc ar fi primit în mod repetat câte 200 de euro de la F.V.V. Banii ar fi fost oferiți pentru ca acesta să poată tranzita, în timpul turelor sale, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț din județul Botoșani cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina fără documentele necesare.

DNA afirmă că lucrătorul vamal ar fi făcut doar formal controlul, fără să aplice măsurile legale. Când nu se afla la serviciu și nu controla personal autovehiculul, aceasta ar fi pretins că poate interveni pe lângă alți funcționari vamali pentru ca și ei să efectueze verificări formale. A.D. ar fi ajutat-o în aceste demersuri.

Cinci lucrători vamali de la Racovăț sunt acuzați de luare de mită

Iulian Spinosu și Constantin Cliveț, lucrători vamali în cadrul aceluiași Birou Vamal de Frontieră Racovăț, au fost reținuți, fiecare fiind inculpat pentru două infracțiuni de luare de mită în formă continuată.

Sorin Pavăl, Adelina Sînziana Ignat și Alina Elena Matei, lucrători vamali la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, au fost reținuți, fiecare sub acuzația de luare de mită în formă continuată.

În perioada februarie-septembrie 2025, cei cinci lucrători vamali ar fi primit de la F.V.V. diferite sume de bani și produse. În schimb, ar fi efectuat controale formale asupra autovehiculului folosit de acesta și i-ar fi asigurat un tratament favorabil la trecerea prin Racovăț, susțin procurorii.

F.V.V., persoană fără calitate specială, a fost reținut pentru două infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, toate în formă continuată. M.C. și A.A., persoane fizice fără calitate specială, sunt acuzați fiecare de complicitate la dare de mită, în două infracțiuni, și de complicitate la cumpărare de influență, toate trei în formă continuată.

În perioada octombrie 2024-septembrie 2025, F.V.V. ar fi oferit bani și produse și altor șase funcționari, pentru controale formale asupra autovehiculului său la trecerea prin punctele Racovăț și Siret. Persoanele indicate de procurori sunt Petrică Foca, Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorina Lemnariu și Marinică Donțu.

Petrică Foca era, la data faptelor, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi. El se află sub control judiciar și este inculpat pentru luare de mită în formă continuată.

Mihai Cîmpanu, funcționar la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, este cercetat sub control judiciar pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită în formă continuată.

Procurorii susțin că Mihai Cîmpanu ar fi intervenit pe lângă Petrică Foca, invocând influența pe care pretindea că o are asupra acestuia. Scopul intervenției ar fi fost ca agentul să își îndeplinească atribuțiile de serviciu în mod necorespunzător, în legătură cu sumele oferite de F.V.V.

Cristian Ferman, agent de poliție de frontieră la Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, a fost plasat sub control judiciar pentru două infracțiuni de omisiunea sesizării. Această acuzație privește presupusa neanunțare a organelor de urmărire penală după aflarea unor posibile fapte penale.

La 8 aprilie 2025, în timp ce se afla în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, Cristian Ferman ar fi omis intenționat să sesizeze anchetatorii după ce F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, afirmă DNA.

A doua acuzație se referă la 15 iunie 2025. Procurorii susțin că agentul ar fi aflat despre o presupusă faptă de luare de mită atribuită lucrătorului vamal Iulian Spinosu și nu ar fi sesizat imediat organele de urmărire penală.

Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorina Lemnariu și Marinică Donțu sunt lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, Biroul Vamal de Frontieră Siret. Toți cinci se află sub control judiciar, fiecare fiind inculpat pentru luare de mită.

Între persoanele reținute se află și un agent al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, inculpat pentru dare de mită. Lista inițială a DNA îl identifică drept Cezar Sorin Constantinescu, în timp ce descrierea ulterioară a presupusei fapte folosește numele Cezar Florin Constantinescu.

DNA susține că, la 6 noiembrie 2024, acesta ar fi oferit foloase necuvenite unui agent de la Secția de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla, județul Botoșani. În schimb, polițistul ar fi trebuit să nu legitimeze și să nu verifice două persoane dacă acestea erau găsite în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț.

Persoanele aflate sub control judiciar nu pot părăsi România

Cele opt persoane plasate sub control judiciar trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemate. De asemenea, nu pot părăsi România fără acordul procurorilor DNA și nu pot comunica direct sau indirect, prin nicio modalitate, cu persoanele indicate în ordonanțele prin care a fost stabilită măsura.

Cristian Ferman, Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorina Lemnariu și Marinică Donțu au primit și interdicția de a exercita funcțiile publice în care procurorii presupun că ar fi comis faptele cercetate.

Dacă obligațiile sunt încălcate cu rea-credință, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. Controlul judiciar nu reprezintă o condamnare, ci o măsură preventivă dispusă pe durata cercetărilor.

Tuturor celor 19 inculpați le-au fost comunicate calitatea procesuală și acuzațiile, potrivit prevederilor articolului 309 din Codul de procedură penală. Acuzațiile formulate de DNA urmează să fie verificate în procedurile judiciare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cei 11 inculpați urmau să fie prezentați Tribunalului Suceava la 22 septembrie 2026. DNA a cerut instanței arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.