DNA verifică trei locații din Constanța în ancheta facturilor pentru navele NATO, cu cinci rețineri în Norvegia

Potrivit Forbes.ro, investigația vizează facturile pe care o companie și subcontractanții ei le-ar fi trimis Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). În România, procurorii verifică suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu serviciile de asistență portuară. Comunicatul DNA nu anunță rețineri sau puneri sub acuzare în România și nu face publice numele companiei ori ale persoanelor investigate.

Eurojust estimează că pierderile pentru statele membre NATO depășesc un milion de euro. Agenția de achiziții a identificat facturi suspecte pentru servicii furnizate navelor militare care au făcut escale în nord-vestul Europei.

Verificările vizează asistența acordată navelor în port

Serviciile investigate acoperă sprijinul pentru nave și echipaje pe durata escalelor, inclusiv logistica, aprovizionarea și alte necesități portuare. NSPA gestionează achiziții, logistică și servicii de sprijin pentru statele Alianței, iar contractele verificate țin de acest mecanism comun, nu de o achiziție exclusiv națională.

Anchetatorii verifică și dacă societatea investigată ar fi folosit un intermediar pentru a mitui funcționari publici străini. În schimbul banilor, compania ar fi urmărit obținerea unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu agenția.

În Norvegia, autoritățile au percheziționat locuințe și sedii comerciale. În Germania, verificările au vizat sediile a două companii și o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.

Prin operațiunile desfășurate în același timp în cele trei țări, anchetatorii urmăresc să adune și să compare probe, printre care documente și date despre contractele investigate.

Echipa comună de anchetă lucrează din iulie 2025

Eurojust sprijină investigația din aprilie 2025. În iulie același an, autoritățile din Regatul Unit, România și Norvegia au constituit o echipă comună de anchetă, care reunește:

• din partea României, DNA;
• din partea Regatului Unit, Crown Prosecution Service și Ministry of Defence Police;
• din partea Norvegiei, Økokrim, instituția care investighează și urmărește infracțiunile economice și de mediu.

În acest cadru, procurorii și organele de aplicare a legii pot face schimb direct de informații și probe și își pot coordona acțiunile desfășurate în țări diferite.

Parchetul și poliția din Hamburg au participat la operațiunea din octombrie. Participarea autorităților germane la aceste acțiuni este distinctă de componența echipei comune de anchetă.

Investigația continuă în mai multe jurisdicții. Suspiciunile cercetate nu reprezintă constatări judiciare definitive, iar eventualele răspunderi penale vor fi stabilite în procedurile judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.