Fișierele FTX: autoritățile americane schițează un caz extins împotriva schimbului de criptomonede

În urmă cu un an, Sam Bankman-Fried și-a abandonat pantalonii scurți și tricoul semnăturii pentru un costum și s-a așezat în fața Camerei Reprezentanților SUA ca chip acceptabil al criptomonedelor. Legiuitorii nu au putut vedea că sub masă i-au fost desfăcute șireturile pantofilor.

Bankman-Fried avea de ascuns o ținută mai mult decât neglijentă. Marți aceasta, bărbatul primit odată la Washington pentru că viziunea sa inovatoare de reglementare trebuia să depună din nou mărturie, dar de data aceasta pentru a explica de ce schimbul său de criptomonede FTX, evaluat la 32 de miliarde de dolari doar în ianuarie, a explodat.

Acum aparițiile sale publice din lunile următoare vor fi rezervate sălilor de judecată. Cu câteva ore înainte ca acesta să depună mărturie, Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas și acuzat de fraudă de trei autorități americane diferite. Tânărul de 30 de ani, cândva băiatul de aur al criptomonedelor, se confruntă cu procese penale și civile și, eventual, o pedeapsă cu închisoarea de peste 100 de ani. Un procuror american a numit-o săptămâna aceasta „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”.

În mod ironic, cuvintele sale adresate Congresului în decembrie anul trecut și-au promovat controalele sale „transparente”, „robuste” „consecvente” ale riscurilor ca model pentru piețele financiare majore din SUA apar acum în lunga listă de acuzații împotriva lui.

Securities and Exchange Commission, care a depus acuzații civile alături de o acuzație penală din partea Departamentului de Justiție, spune că aceasta a fost una dintre multele minciuni pe care fondatorul FTX le-a spus ca parte a unei fraude a banilor de ani de zile pentru îmbogățirea banilor către clienții încredințați. FTX pentru compania sa comercială privată, Alameda Research.

„Acest tip a fost copilul afiș pentru comerțul stabil. Ideea a fost că ar aduce o anumită măsură de sănătate pe piață”, a spus Charles Whitehead, profesor la Cornell Law School. „Și apoi s-a dovedit că era această fraternitate din Bahamas și toate aceste lucruri îngrozitoare.”

Legăturile dintre Alameda, fondată în 2017, și FTX, locul de tranzacționare pe care l-a lansat în 2019, sunt cruciale în cazul împotriva Bankman-Fried.

„La început, Bankman-Fried a deturnat în mod necorespunzător activele clienților către fondul său privat de acoperire criptografică, Alameda Research, și apoi a folosit acele fonduri ale clienților pentru a face investiții de risc nedezvăluite, achiziții imobiliare fastuoase și donații politice mari”, argumentează SEC.

Acuzațiile, depuse la aproximativ o lună după falimentul FTX, marchează o acțiune rapidă de represalii din partea autorităților americane. Dar organele de pază au fost, de asemenea, criticate pentru că nu au descoperit presupusa fraudă înainte ca aceasta să se prăbușească sub propria greutate. În audierile de săptămâna aceasta, senatorul Kyrsten Sinema a spus că expeditorii au fost „reactivi, nu proactivi și, sincer, este tot ceea ce putea face guvernul”.

Acuzațiile care sunt acum aduse împotriva lui Bankman-Fried descriu ceea ce congresmanul Ritchie Torres a numit în această săptămână o „relație incestuoasă” între Alameda și FTX.

Firma de tranzacționare a oferit lichidități vitale pentru a lansa bursa FTX și l-a ajutat să se ridice în vârful lumii activelor digitale, procesând tranzacții zilnice de 20 de miliarde de dolari la apogeul său. Între timp, Alameda ar beneficia de un tratament secret special, inclusiv tranzacții mai rapide, capacitatea de a executa solduri negative, scutire de lichidare în cazul operațiunilor supraextinse și, cel mai important, o ofertă aproape nelimitată de împrumuturi din seifurile de numerar.clienții FTX, potrivit SEC și Commodity Futures Trading Commission.

Alameda a acceptat, de asemenea, miliarde de depozite în numerar în conturile sale bancare de la clienții FTX, pe care le-a „cheltuit pentru propriile operațiuni de afaceri și pentru extinderea imperiului Bankman-Fried”, a spus SEC.

Bankman-Fried a negat faptele intenționate și a încercat într-o serie de interviuri media înainte de arestarea sa să portretizeze prăbușirea companiilor sale ca urmare a unei administrări extreme proaste. La începutul acestei săptămâni, avocatul lui Bankman-Fried a spus că fondatorul FTX „examina acuzațiile cu echipa sa juridică și ia în considerare toate opțiunile sale legale”.

El a susținut că banii au fost scurși către Alameda din greșeală și că nu știa în mare măsură cum i-a cheltuit firma de tranzacționare. Deși era proprietarul majoritar al ambelor companii, a demisionat din funcția de director executiv al Alameda după lansarea FTX.

Acuzațiile susțin că separarea publică dintre Alameda și FTX a fost cosmetică. În procesul său împotriva fondatorului bursei și a celor două companii, CFTC a declarat că Bankman-Fried „și-a păstrat autoritatea directă de luare a deciziilor asupra tuturor deciziilor majore de tranzacționare, investiții și financiare ale Alameda” și a fost în contact aproape constant cu directorii de tranzacționare. companie. Noua conducere care conduce FTX și Alameda în faliment au refuzat să comenteze.

Foștii angajați spun că i-au văzut adesea pe Bankman-Fried și pe directorul executiv al Alameda, Caroline Ellison, care uneori erau parteneri romantici și colegi de cameră, plimbându-se prin parcarea complexului de birouri al companiilor din Nassau, blocați în lungi conversații.

Bankman-Fried a recunoscut, de asemenea, într-un interviu pentru Financial Times la începutul acestei luni, că a fost implicat în discuții despre sănătatea financiară a Alameda în iunie, când prețurile criptomonedelor scădeau vertiginos. Criza pieței a provocat pierderi mari Alameda, care s-a confruntat simultan cu solicitări de rambursare a unor sume mari de împrumuturi.

Agențiile americane spun că Bankman-Fried a direcționat personal o salvare a Alameda cu banii clienților și o acoperire a sumelor uriașe alocate de FTX. În primăvară, a transferat datoria de 8 miliarde de dolari a Alameda către contul FTX al unei persoane fără nume, pe care Bankman-Fried l-a numit „contul prietenului nostru coreean” și „contul ciudat coreean”, potrivit CFTC.

Bankman-Fried a intervenit, de asemenea, pentru a se asigura că firma ei de tranzacționare este scutită de la plata dobânzii pentru pozițiile sale FTX, așa cum trebuiau în mod normal să facă alți clienți, spune SEC.

Până în septembrie, Bankman-Fried avea în vedere închiderea companiei comerciale. Într-un dosar intern, el a scris că tranzacțiile proaste ale lui Alameda „cost mai mult [expected value] din toți banii pe care Alameda i-a făcut sau îi va face vreodată”, potrivit CFTC.

Dar a reflectat și asupra relației profund împletite dintre Alameda și FTX. „Având în vedere suma pe care o câștigă Alameda, chiar nu o putem închide”, a concluzionat Bankman-Fried.

La începutul lunii noiembrie, un raport Coindesk privind starea financiară a Alameda a determinat clienții să-și retragă depozitele de la FTX. Dar nu erau bani.

Bankman-Fried a declarat online luni după-amiază că „nu crede” că va fi arestat dacă va pune piciorul în Statele Unite. Într-un fel avea dreptate. Dar justiția americană are brațele lungi. Câteva ore mai târziu, poliția din Bahama a bătut la ușa lui.

Raportare suplimentară de Nikou Asgari