Potrivit Euractiv News, Autoritățile italiene au arestat marți șapte persoane acuzate că au strâns milioane de euro pentru organizația teroristă Hamas prin intermediul unor asociații care pretindeau că sprijină civilii palestinieni. Operațiunea a fost desfășurată în mai multe orașe din Italia, vizând trei organizații suspecte de activități de finanțare a terorismului.
Potrivit Euractiv, investigația a scos la iveală o rețea complexă de finanțare care folosea organizații de caritate ca paravan pentru transferarea de fonduri către Hamas. Procurorii italieni estimează că grupul a reușit să strângă sume considerabile de bani în ultimii ani.
Trei asociații palestiniene în vizorul autorităților
Cele trei asociații implicate în investigație funcționau oficial ca organizații de sprijin pentru populația civilă din Palestine, însă autoritățile susțin că în realitate serveau ca o fațadă pentru finanțarea grupării Hamas. Organizațiile operau în mai multe regiuni din Italia și aveau conexiuni internaționale.
Perchezițiile au avut loc simultan în Roma, Milano și Napoli, poliția confiscând documente financiare, echipamente informatice și dovezi ale transferurilor de bani. Materialul confiscat va fi analizat pentru a stabili amploarea rețelei de finanțare și eventualele conexiuni cu alte grupuri teroriste.
Metodele de colectare și transfer a fondurilor
Investigația a dezvăluit că suspecții foloseau metode sofisticate pentru a masca adevărata destinație a banilor colectați. Fondurile erau strânse prin campanii de donații prezentate ca fiind destinate ajutorului umanitar pentru palestinieni, apoi transferate prin canale neoficiale către Hamas.
Autoritățile au identificat un sistem complex de conturi bancare și intermediari financiari folosiți pentru a ascunde trasabilitatea banilor. Suspecții ar fi folosit și metode tradiționale de transfer de bani, precum sistemul hawala, pentru a evita monitorizarea bancară.
Potrivit surselor din anchetă, organizațiile colectau fonduri nu doar din Italia, ci și din alte țări europene, folosind rețeaua de contacte din diaspora palestiniană. Banii erau apoi centralizați și transferați către Gaza prin intermediul unor organizații fantomă.
Contextul internațional al luptei împotriva finanțării terorismului
Această operațiune se înscrie în contextul eforturilor internaționale de combatere a finanțării terorismului, intensificate după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Multe țări europene au intensificat supravegherea organizațiilor de caritate cu legături palestiniene.
Italia a adoptat o poziție fermă în lupta împotriva finanțării grupurilor teroriste, colaborând strâns cu partenerii europeni și americani pentru identificarea și întreruperea canalelor de finanțare. Țara a înăsprit legislația privind organizațiile non-profit și a crescut controalele asupra transferurilor de bani către zone de conflict.
Uniunea Europeană consideră Hamas o organizație teroristă din 2001, iar finanțarea acesteia constituie o infracțiune gravă în toate statele membre. Pedeapsa pentru finanțarea terorismului poate ajunge la 15 ani de închisoare în Italia.
Impactul asupra comunității palestiniene din Italia
Arestările au provocat îngrijorare în rândul comunității palestiniene legitime din Italia, care se teme de o stigmatizare generalizată. Liderii comunitari au subliniat importanța distincției între activitățile caritabile legitime și cele folosite pentru finanțarea terorismului.
Organizațiile palestiniene legale din Italia au condamnat folosirea cauzei palestiniene pentru finanțarea unor grupuri teroriste. Acestea colaborează cu autoritățile pentru a demonstra transparența activităților lor și pentru a se distanța de elementele radicale.
Investigația continuă, procurorii urmând să analizeze probele confiscate pentru a stabili întreaga amploare a rețelei de finanțare. Autoritățile nu exclud noi arestări în săptămânile următoare, pe măsură ce ancheta progresează și sunt identificați alți complici.
