Procurorii verifică facturi fictive în construcții într-un dosar cu pagube estimate la 55,4 milioane de lei

Procurorii Serviciului Teritorial Iași al DIICOT fac perchezițiile împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Acțiunea se desfășoară în municipiul București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, potrivit Știri pe surse.

Anchetatorii separă pierderile statului de cele ale firmelor

Conform datelor comunicate de DIICOT și Inspectoratul General al Poliției Române, prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei. Sumele atribuite fiecărei categorii sunt:

• pentru TVA, prejudiciul estimat este de 9.067.303 lei;
• pentru impozitul pe profit, suma estimată este de 7.598.538 de lei;
• în cazul societăților comerciale, prejudiciul separat este de cel puțin 38.729.358 de lei. Acesta reprezintă diferența dintre banii plătiți pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate din evaziune.

Sumele indicate pentru TVA și impozitul pe profit diferă, împreună, cu 3 lei de totalul prejudiciului bugetar prezentat în aceleași date.

Estimările acoperă numai cei trei ani menționați, deși, potrivit procurorilor, presupusa grupare ar fi început să acționeze în 2021. Întinderea prejudiciilor ar putea fi reevaluată pe măsură ce ancheta avansează.

Procurorii urmăresc un circuit de tranzacții fără lucrări reale

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi reunit peste 20 de persoane, cu atribuții distincte. Acestea ar fi construit un circuit comercial fictiv din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă, prin care ar fi simulat tranzacții în construcții.

Despre documentele folosite pentru justificarea tranzacțiilor, DIICOT arată în informațiile despre anchetă: „Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice”.

Prin aceste operațiuni, firmele beneficiare ar fi putut să deducă ilegal TVA și să își diminueze obligațiile privind impozitul pe profit; totodată, ar fi justificat transferuri de bani fără activități economice reale la bază, susțin procurorii.

Rolurile membrilor ar fi acoperit identificarea și administrarea societăților, întocmirea documentelor justificative, transferurile bancare și retragerile de numerar.

În privința capacității firmelor de a executa lucrările declarate, instituția precizează: „Societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime”.

Societățile implicate ar fi avut relații comerciale aproape exclusiv între ele, într-un circuit financiar închis care ar fi creat aparența unor tranzacții legitime, potrivit anchetatorilor.

Despre traseul banilor, procurorii explică: „Din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care erau retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor”.

DIICOT susține că probele administrate până acum indică o coordonare între persoanele implicate în privința documentelor contabile, a fluxurilor financiare și a distribuirii sumelor obținute.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la Iași

Cercetările privesc cinci infracțiuni:

• constituirea unui grup infracțional organizat;
• evaziune fiscală;
• delapidare;
• folosirea cu rea-credință a creditului societății;
• spălare a banilor.

În operațiune sunt implicate structurile care combat criminalitatea organizată din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș. Li se alătură polițiști cu atribuții în investigarea criminalității economice și luptători din serviciile pentru acțiuni speciale.

Acțiunea este sprijinită de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratele județene de jandarmi din Prahova și Dâmbovița și Gruparea de Jandarmi Mobile Prahova.

Audierile persoanelor vizate sunt programate la Serviciul Teritorial Iași al DIICOT.