ANAF amendeaza casele de schimb valutar cu 3,45 milioane lei. Nereguli la 85% dintre cele verificate

Metoda inedită folosită de Fisc

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a schimbat tactica. Inspectorii au derulat un proiect-pilot de control și monitorizare bazat pe analize de risc (un eșantion de 33 de operatori economici și 54 de puncte de lucru vizate), alegând firme cu un volum masiv de tranzacții.

Numai că de data aceasta, funcționarii nu s-au uitat doar pe hârtii. Au folosit o abordare integrată, corelând documentele financiar-contabile cu înregistrările sistemelor de supraveghere video pe care casele de schimb sunt obligate prin lege să le mențină în regim nonstop. Astfel, inspectorii au comparat operațiunile reale cu cele trecute în registre, descoperind diferențe majore.

Sume confiscate și nereguli grave în Suceava

Până în acest moment, Fiscul a dat amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și a confiscat sume în valoare de 2.342.520 de lei. Pe lista neregulilor frecvente se află neemiterea bonurilor fiscale, refuzul de a accepta plata cu cardul și vânzarea sau cumpărarea de valută fără verificarea actului de identitate al clientului.

Potrivit informațiilor publicate luni dimineață de Hotnews, cel mai spectaculos caz vine din județul Suceava. Acolo, inspectorii au găsit bani introduși în unitate fără acte justificative și tranzacții nefiscalizate.

Sumele ridicate de stat dintr-un singur punct de lucru sunt uriașe.

Operatorul sucevean a primit amenzi de 60.000 de lei, iar ANAF i-a confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.

Ce trebuie să facă românii la ghișeu

V-ați lovit vreodată de refuzul casierului când ați vrut să plătiți cu cardul pentru a cumpăra euro? Cert e că legea obligă aceste unități să accepte mijloace moderne de plată. Instituția le recomandă cetățenilor să ceară mereu bonul fiscal pentru fiecare operațiune. Dacă sunt refuzați sau dacă operatorul nu acceptă plata prin POS, românii pot sesiza autoritățile direct prin aplicația iBon Fiscal.

Și lucrurile nu se opresc la acest prim eșantion. Controalele continuă în prezent la 10 dintre contribuabilii selectați inițial.

Pe baza concluziilor acestui proiect-pilot, inspectorii Antifraudă analizează chiar acum extinderea acestui model de verificare video și documentară la nivelul întregii țări.