ANAF nu poate recupera 2,3 miliarde de lei. 80.000 de firme cu datorii au conturile bancare inchise

Schema firmelor fantoma si datoriile neplatite

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a pus cifrele pe masă marți, la conferința oficială de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională.

„O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăți comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”, a declarat Adrian Nica.

Cum vine asta pentru românii care își achită dările la zi? Până la urmă, statul trebuie să facă diferența clară între un antreprenor corect și unul care fuge intenționat de responsabilitate.

Inteligenta artificiala cauta rau-platnicii

Și exact aici intervine tehnologia. O analiză recentă publicată de Adevarul arată că Fiscul a început să scaneze piața cu ajutorul unor sisteme automatizate pentru a-i depista pe cei care fac evaziune.

Doar în ultima lună, instituția a identificat aproximativ 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat.

„Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat. Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale.

Este vorba de alegeri. Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, le-a transmis șeful ANAF celor prezenți la eveniment.

Cifrele vorbesc de la sine.

Schemele de frauda cu banii statului

Dar problema nu se oprește la firmele înghesuite cu miile la o singură adresă. Adrian Nica atrage atenția asupra unor scheme premeditate (gândite de la bun început pentru a ocoli plata taxelor), unde banii dispar fără urmă chiar din contractele publice.

„Sunt contribuabili care din start îşi înfiinţează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvenţă. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% faţă de preţul mediu, să spun aşa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eşalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvenţă cu ce datorii are. E un capăt de conductă, aşa cum îi spunem noi.

Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimerești peste contribuabili oneşti şi îi asimilăm cu ceilalţi. De ce? Nu ştiu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, şi sunt ferm convins că în următoarele 3 – 4 luni dumneavoastră o să vedeţi efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactaţi”, a adăugat el.

Organizația gazdă a evenimentului, IFA România, este afiliată la International Fiscal Association din Olanda și reunește autorități, avocați și experți fiscali care caută soluții aplicabile în noul context economic.