Prestigioasa imagine a Regatului Unit ca centru financiar este din ce în ce mai mult pătată de incapacitatea sa de a combate în mod adecvat o problemă gravă a „banilor murdari”, care costă economia un alarmant 350 de miliarde de lire sterline în fiecare an, potrivit unui nou manifest publicat de parlamentari la 16 aprilie.
În ciuda faptului că dispun de instrumente juridice puternice, autoritățile relevante, în special National Crime Agency (NCA) și Serious Fraud Office (SFO), au subutilizat în mod semnificativ aceste resurse, în special ordinele privind averile neexplicate (UWO), în cadrul cărora au fost înaintate doar cinci cazuri de către NCA și niciunul de către SFO. Această lipsă de acțiune semnalează un eșec îngrijorător în ceea ce privește angajamentul Regatului Unit de a lua măsuri drastice împotriva fluxurilor financiare ilicite.
Chestiunea cheie care se află în centrul acestei probleme este sistemul opac care înconjoară proprietatea imobiliară și afacerile corporative din Regatul Unit. Cadrele legislative actuale permit ca proprietățile să fie deținute prin intermediul unor trusturi obscure, ceea ce face ca infractorii să se angajeze cu ușurință în spălarea banilor folosind proprietăți londoneze scumpe la scară mare. În ciuda introducerii Registrului entităților de peste mări în temeiul Legii privind criminalitatea economică din 2022 – menită în principal să limiteze afluxul de fonduri ilicite în urma invaziei Rusiei în Ucraina -, persistă defecte semnificative de proiectare. În consecință, proprietatea anonimă prin intermediul fluxurilor financiare ascunse rămâne norma, expunând astfel la ridicol retorica privind punerea în aplicare a unor mijloace mai stricte pentru a curăța Regatul Unit de banii murdari.
Artificii ale spălării banilor
Un exemplu în acest sens sunt inadecvările evidente ale registrului și ale legislației aferente, care au fost recent evidențiate de membrii Grupului parlamentar al tuturor partidelor (APPG) pentru combaterea corupției și impozitare responsabilă. În Manifestul lor privind criminalitatea economică, mai mulți parlamentari au subliniat că Westminster nu a aplicat în mod riguros cadrul său de răspundere penală, în special prin faptul că nu a aplicat infracțiunea penală societăților care nu reușesc să prevină spălarea banilor. În timp ce guvernul a redus capacitatea firmelor de avocatură de a se angaja în „războaie juridice”, cum ar fi litigii vexatorii pentru a împiedica urmărirea penală efectivă, măsurile sunt departe de ceea ce ar cere amploarea problemei.
Persistența acestor probleme este subliniată de prezența notabilă a oligarhilor ruși care, în pofida sancțiunilor, dețin încă proprietăți în valoare de aproximativ 800 de milioane de lire sterline în Marea Britanie. Aceasta include proprietăți substanțiale, cum ar fi un imperiu imobiliar de 230 de milioane de lire sterline deținut de Roman Abramovici de la Chelsea Football Club și un conac victorian de 65 de milioane de lire sterline în nordul Londrei, dotat cu facilități pentru un stil de viață luxos, cum ar fi o cameră de trabucuri și o pivniță de vinuri planificate. Faptul că astfel de proprietăți pot fi menținute în ciuda sancțiunilor internaționale evidențiază lacunele critice în ceea ce privește aplicarea legii și supravegherea reglementară.
Cu toate acestea, nu doar oligarhii ruși exploatează piața imobiliară londoneză – aceasta atrage cleptocrați și infractori din întreaga lume. Cazul lui Sirwan Barzani, un proeminent om de afaceri kurd, lider Peshmerga și considerat în general „conducătorul” Kurdistanului irakian, ilustrează natura internațională a atractivității Londrei. Implicarea lui Barzani într-o dispută între firma kuweitiană de logistică Agility și guvernul irakian aruncă o lumină asupra modului în care piața imobiliară londoneză poate fi manipulată pentru a facilita corupția și pentru a consolida puterea în cadrul elitelor politice străine.
În 2011, compania kuweitiană de logistică Agility a investit masiv în sectorul de telecomunicații irakian-kurd prin intermediul companiei de telecomunicații kurde Korek Telecom, doar pentru a-și vedea investițiile expropriate prin decizii de reglementare discutabile ale Comisiei irakiene pentru comunicații și mass-media (CMC). Achiziționarea ulterioară de proprietăți londoneze de mare valoare pentru funcționari-cheie ai CMC – în special pentru actualul președinte al CMC și familia sa, precum și pentru fostul director general al CMC – în numele lui Barzani sugerează că aceste proprietăți au făcut parte din schema de expropriere a activelor Korek.
După ce a depus inițial o cerere la Centrul internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) al Băncii Mondiale în 2017, cazul prelungit al Agility a reușit să reziste la o respingere anticipată, deoarece un comitet ICSID a anulat hotărârea CMC în februarie anul acesta. Această revocare va permite Agility să își prezinte cazul în fața unui nou comitet de arbitraj.
Schimbare dincolo de legislație
Există mult mai multe exemple de acest fel; totuși, ceea ce ilustrează cazurile de mai sus este gradul în care Regatul Unit ajută la continuarea războiului și la susținerea regimurilor corupte din străinătate. Oligarhii ruși nu fac decât să se îmbogățească, în timp ce țara lor de origine continuă să facă presiuni asupra Ucrainei, în timp ce Irakului îi va fi imposibil să scape din spirala corupției și a lipsei de reforme. Natura sistemică a acestor probleme care leagă piața imobiliară britanică de luxoasele realități dure din străinătate necesită un răspuns ferm și neclintit din partea guvernului britanic.
Legiuitorii au cerut, pe bună dreptate, o mai mare transparență în ceea ce privește proprietatea imobiliară și corporativă, precum și instituirea unor cadre juridice mai stricte pentru a trage la răspundere factorii de decizie la nivel înalt care nu reușesc să prevină spălarea de bani. Dincolo de piața imobiliară, parlamentul britanic a început, de asemenea, să pună în evidență infiltrarea „banilor murdari” în finanțarea litigiilor, proiectul de lege privind acordurile de finanțare a litigiilor (aplicabilitatea) urmând să fie supus examinării în următoarele săptămâni. Având în vedere amenințarea semnificativă reprezentată de această piață nereglementată, în valoare de 34 de miliarde de lire sterline, legislatorii fac presiuni pentru o reglementare mai puternică și conformă cu CEDO în legislația propusă de guvern pentru a consolida apărarea țării împotriva banilor sancționați și spălați.
Pentru a face acest lucru cu succes este nevoie nu doar de aplicarea deplină a instrumentelor financiare deja existente, ci mai degrabă de o schimbare fundamentală de atitudine la cele mai înalte niveluri ale guvernului și ale societății. Regatul Unit trebuie să reconcilieze dependența sa economică de sectorul imobiliar – un pilon de stabilitate în peisajul post-Brexit – cu nevoia urgentă de a curăța sistemul de fonduri ilicite. Acest act de echilibrare este crucial nu numai pentru menținerea integrității economice, ci și pentru păstrarea securității naționale și susținerea statului de drept.
Manifestul privind criminalitatea economică este un pas în direcția cea bună prin modul în care evidențiază influența tot mai târzie a corupției asupra Marii Britanii, iar pe măsură ce Regatul Unit se pregătește pentru următoarea sesiune parlamentară, urgența de a acționa este palpabilă. Viitorul guvern trebuie să acorde prioritate eliminării lacunelor din legile existente și îmbunătățirii mecanismelor de aplicare a legii. În lipsa unei măsuri ferme de combatere, Londra riscă să rămână un centru global pentru malversațiuni financiare, străzile sale fiind împânzite de monumente nu doar pentru bogăție, ci și pentru o corupție adânc înrădăcinată care amenință să pătrundă în însăși structura societății britanice.
Credit imagine: Paul Buffington via Unsplash
Sursa: bmmagazine.co.uk
