Procurorii au făcut 46 de percheziții în ancheta privind taxele pe carburanți. Estimează 33,3 milioane de lei TVA pierdut din facturi cu motorină

DIICOT susține că mai multe firme ar fi folosit facturi pentru livrări nereale și ar fi plătit mai puține taxe decât datorau. Comunicatul DIICOT nu indică denumirile, CUI-urile sau proprietarii acestor firme. Ancheta privește și credite pentru firme, importuri de produse petroliere și sprijinul pe care persoane cu funcții în administrația fiscală l-ar fi dat celor cercetați. La data perchezițiilor, audierile se desfășurau la sediul central al DIICOT.

Cum ar fi fost evitată plata TVA la motorină

Potrivit procurorilor, patru suspecți ar fi format gruparea în 2023, iar alți membri li s-ar fi alăturat ulterior. Unul dintre suspecți ar fi coordonat activitatea și ar fi controlat mai multe firme prin persoane trecute în acte ca administratori.

Între firma care aproviziona circuitul cu motorină și cea care o vindea clienților ar fi fost introdusă o firmă aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări care nu au avut loc, iar firma care le primea le-ar fi folosit ca să scadă TVA de plată. Între decembrie 2023 și august 2025, peste 340 de astfel de facturi, care însumau peste 208 milioane de lei, ar fi fost trecute în contabilitate. DIICOT estimează la circa 33,3 milioane de lei TVA pierdut prin acest mecanism; valoarea facturilor nu este valoarea pagubei estimate.

Firma interpusă ar fi încercat, la rândul ei, să acopere TVA datorat printr-o sumă pe care pretindea că o are de primit în urma unor corecții contabile din 2019. Autoritățile fiscale nu îi recunoscuseră dreptul de a primi acei bani înapoi. Un suspect cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi oferit informații și îndrumări despre situația firmei, stingerea datoriilor fiscale și relația cu autoritățile.

Ce alte taxe sunt cercetate

DIICOT indică separat circa 1,218 milioane de lei pentru accize și TVA care ar fi fost reduse prin trecerea incompletă în acte a cantităților de produse energetice scoase la vânzare. Într-un alt circuit, din noiembrie 2023 până în noiembrie 2025, doi suspecți și reprezentanții unui depozit fiscal autorizat ar fi declarat incomplet cantitățile de motorină și benzină. Procurorii spun că astfel ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei accizele, adică taxele pe combustibil, și TVA.

Tot reprezentanții acelui depozit ar fi folosit, în aprilie și mai 2025, 26 de ordine de plată emise în numele altei firme pentru a face să pară achitate accizele. DIICOT estimează pentru aceste operațiuni o pagubă de 2,2 milioane de lei.

În partea dosarului care privește importurile de produse petroliere, procurorii susțin că încasarea unor taxe de aproximativ 238,6 milioane de lei a fost amânată nelegal. Separat, autoritatea vamală a calculat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei pentru întârziere. Cele 238,6 milioane de lei reprezintă taxe amânate, nu paguba calculată din dobânzi și penalități.

Credite pentru firme și oferte la o procedură publică

Șapte firme ar fi obținut pe nedrept peste 41 de milioane de lei prin 12 credite din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în care statul garantează împrumuturi pentru firme, susține DIICOT. Într-o componentă diferită, trei credite bancare fără garanție de stat, obținute din august 2024 până în mai 2025, ar fi produs băncii o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.

Procurorii cercetează și o procedură din august și septembrie 2025 pentru vânzarea dreptului de a încasa datorii către stat în valoare de 5.275.461 de lei. Două firme coordonate, potrivit DIICOT, de suspectul considerat lider al grupării ar fi depus oferte înțelese dinainte între ele, deși păreau independente. Președintele comisiei care alegea cumpărătorul, persoană cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană, le-ar fi sprijinit. Valoarea datoriilor scoase la vânzare nu este prezentată drept pagubă.

În ce stadiu se află ancheta

Dosarul privește suspiciuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, influențarea unei proceduri publice și abuz în serviciu. Comunicatul DIICOT nu prezintă pozițiile celor vizați și nici sume recuperate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar cazul se afla, la 12 noiembrie 2026, în etapa perchezițiilor și audierilor.