Rusia îl dă în judecată pe oligarhul miliardar Andrey Melnichenko

Primiți gratuit afaceri rusești & finanțe actualizări

Vă vom trimite un myFT Daily Digest e-mail rotunjind cele mai recente afaceri rusești & finanțe știri în fiecare dimineață.

Autoritățile ruse au intentat un proces împotriva lui Andrey Melnichenko, în timp ce încearcă să confiște și să naționalizeze una dintre companiile din imperiul de metale și minerit al oligarhului miliardar, susținând că achiziția sa de acum cinci ani a fost o afacere coruptă.

Acuzațiile statului vin pe fondul unei campanii a Kremlinului de a-i atrage pe rușii bogați să își aducă averile și afacerile acasă, intensificând presiunea asupra magnaților precum Melnichenko, care în prezent își are sediul în principal în Emiratele Arabe Unite, unde a ancorat un superyacht de 300 de milioane de dolari.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în urmă cu 18 luni, Kremlinul a folosit atât morcovul, cât și bățul pentru a încerca să oblige oligarhii să își dovedească loialitatea față de patria lor.

Unii oameni de afaceri care au exprimat critici ușoare la adresa invaziei și-au găsit bunurile supuse unor litigii juridice, în timp ce loialiștii au fost recompensați. Unora, de exemplu, li s-a oferit posibilitatea de a cumpăra active confiscate de stat de la companii străine.

Potrivit procesului intentat împotriva lui Melnichenko, care a descris invazia Ucrainei ca fiind „tragică”, procurorii de stat urmăresc să confiște Sibeco, care administrează mai multe centrale termice în Siberia de Vest, care generează energie electrică pentru regiune. Procesul a fost depus în orașul Krasnoiarsk în această lună.

Melnichenko a cumpărat compania în 2018 de la Mikhail Abyzov, care era atunci ministru al guvernului. Câteva luni mai târziu, în primăvara anului 2019, Abyzov a fost arestat, fiind acuzat de deturnare de fonduri și de fraudarea acționarilor Sibeco și ai unei alte companii înainte de tranzacție. Statul a preluat bunurile sale, iar Abyzov rămâne în închisoare în Rusia.

În actualul proces, procurorii de stat susțin că au descoperit o „coluziune coruptă” între Melnichenko și Abyzov în vânzarea Sibeco din 2018, continuând în același timp să îl investigheze pe Abyzov însuși.

Un reprezentant al lui Melnichenko a recunoscut pentru Financial Times că a fost primit procesul și a declarat că o echipă de avocați lucrează la acest caz. Cu toate acestea, el a refuzat să comenteze acuzațiile împotriva clientului său până la începerea litigiului. O audiere a fost programată pentru începutul lunii septembrie, potrivit unei liste de pe site-ul tribunalului din Krasnoyarsk.

Melnichenko a fost catalogat anul acesta de Forbes drept cel mai bogat om din Rusia, averea sa netă urcând la peste 25 de miliarde de dolari, datorită creșterii prețurilor la cărbune și îngrășăminte, mărfuri vândute de cele două companii principale pe care le-a fondat, EuroChem și Suek.

Oligarhul s-a retras ca proprietar și beneficiar direct al celor două companii după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, când, împreună cu mulți alți industriași ruși de top, a fost lovit de sancțiuni din partea SUA și a UE. Beneficiarul principal a devenit soția sa, care a intrat apoi și ea sub incidența sancțiunilor. Estimarea Forbes privind averea lui Melnichenko se bazează pe structura corporativă existentă înainte de începerea invaziei rusești din februarie 2022.

Abyzov, un aliat apropiat al fostului președinte Dmitri Medvedev, se confruntă cu patru acuzații penale, inclusiv de fraudare a companiilor energetice din Siberia cu 4 miliarde de Rbs4 (42,5 milioane de dolari) și de mutare a veniturilor în străinătate. El este deținut în închisoarea Lefortovo din Moscova. Statul a confiscat deja 32,5 miliarde de rupii de la fostul oficial și a vândut la licitație o parte din bunurile sale, inclusiv apartamente în capitală.