FCA ia măsuri suplimentare împotriva bancomatelor cripto neînregistrate din estul Londrei

În cadrul unei operațiuni comune cu Poliția Metropolitană, Autoritatea de Conduită Financiară a inspectat mai multe ATM-uri, folosindu-și puterile de executare.

Mark Steward, director executiv al Direcției de aplicare și supraveghere a pieței din cadrul FCA, a declarat: „ATM-urile criptografice care funcționează fără înregistrarea FCA sunt ilegale și, după cum arată ziua de astăzi, vom lua măsuri pentru a opri acest lucru.

‘Această operațiune, alături de acțiunea de luna trecută din Leeds, trimite un mesaj clar că vom continua să identificăm și să distrugem afacerile cripto neînregistrate din Marea Britanie.

‘În prezent, produsele cripto nu sunt reglementate și prezintă un risc ridicat. Ar trebui să fiți pregătit să vă pierdeți toți banii dacă investiți în ele’.

Bancomatele cripto permit oamenilor să cumpere sau să convertească bani în criptoactive. În prezent, nu există operatori de cripto ATM înregistrați la FCA, ceea ce trebuie să fie pentru a funcționa legal.

În prezent, FCA colaborează cu Centrul Național de Combatere a Criminalității economice pentru a planifica și coordona acțiunile cu partenerii de aplicare a legii împotriva operatorilor de cripto ATM-uri ilegale. Acest lucru urmează unei activități similare în Leeds, unde FCA a inspectat mai multe site-uri suspectate de a găzdui bancomate criptografice neînregistrate, alături de poliția din West Yorkshire.

FCA va analiza dovezile adunate în timpul acestor vizite și va lua în considerare posibilitatea de a lua măsuri suplimentare, dacă este necesar.

Nicola McKinney, Partener la Quillon Law, a comentat: „Din aceste raiduri ale bancomatelor cripto ilegale, efectuate în temeiul competențelor de combatere a spălării banilor acordate autorităților de aplicare a legii, pot apărea urmăriri penale, dacă documentele confiscate indică dovezi de fraudă și infracțiuni legate de activele digitale. Aceste puteri sunt utilizate într-un context nou și este posibil să ducă la un număr mai mare de acuzații aduse împotriva infractorilor de criptomonede.

„FCA a avut nevoie de aproape un an pentru a întreprinde acțiuni de aplicare a legii împotriva ATMS cripto ilegale de la emiterea avertismentelor la începutul anului 2022 și, deși este liniștitor să vedem că s-au luat măsuri concrete pentru a proteja investitorii, nu inspiră încredere că măsuri precum acestea au durat atât de mult timp.

„ATM-urile cripto cu sediul în Marea Britanie sunt singurele entități afectate în acest caz, iar probabilitatea ca majoritatea tranzacțiilor de conversie a monedei fiat în criptomonedă să aibă loc prin intermediul furnizorilor online, complică și mai mult sarcina autorităților de reglementare și a agențiilor de aplicare a legii din cauza complexității jurisdicționale pe care o prezintă acest lucru.

„Autoritățile de reglementare și de aplicare a legii din Regatul Unit mai au încă multe de făcut în ceea ce privește supravegherea acestui sector în evoluție rapidă și, pe măsură ce criptocriminalitatea devine mai sofisticată, va fi nevoie de o mai mare cooperare transfrontalieră pentru a crea un cadru de reglementare global suficient.”