În data de 21.07.2021 procurorii DIICOT, împreună cu IGPF şi IGPR desfăşoară un numâr de 17 percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe, într-un caz,ţintind destructurarea unui grup infracţional organizat, alcătuit din peste 300 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.
Conform datelor comunicate de IGPR şi DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate,în principal din Spania, instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. După încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor „săgeţi”.
În acest caz se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.
