Retea de fraude cu investitii destructurata in Romania si Moldova. Prejudiciu de 14 milioane de lei

Cum funcționa schema investițiilor false

Pe 12 mai 2026 au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție în București și județele Ilfov, Mureș, Maramureș, Gorj, Mehedinți și Prahova. Acțiunea a inclus și alte șapte percheziții în Republica Moldova. Operațiunea a fost coordonată direct de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Anchetatorii susțin că suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Trei persoane au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii. Ulterior autorii, prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

Cifrele vorbesc de la sine.

Într-un caz specific, un bărbat a reclamat că a fost indus în eroare de persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind experți în domeniul financiar. Acestea l-au determinat să comunice datele sale personale pentru crearea unui cont bancar. Bărbatul a transferat suma de 500 de dolari către site-ul Skill Genic.co. A dat din eroare acceptul pentru a-i fi controlat telefonul de la distanță. Prin acea aplicație, escrocii au efectuat fără drept tranzacții din două conturi pe care le avea, furându-i 450.000 de lei.

Afacerea cu suplimente și victimele vizate

Iar lucrurile nu se opresc la false investiții. Așa cum a relatat luni dimineață Adevarul pe baza surselor judiciare, cercetările au scos la iveală și o rețea de tip „medical scam”. Aceasta viza în special persoane în vârstă sau cu probleme grave de sănătate. V-ați gândit vreodată cât de ușor pot fi manipulate persoanele vulnerabile online?

Suspecții operau sub paravanul unor call-center-uri. Foloseau reclame online și site-uri pentru promovarea unor suplimente alimentare prezentate drept „naturale” și „autorizate”. Victimele erau convinse inclusiv să renunțe la tratamentele prescrise de medici. Să fim serioși, un astfel de comportament pune vieți în pericol direct.

Unul dintre principalii suspecți este un cetățean moldovean în vârstă de 27 de ani. El, împreună cu alte 13 persoane (unele venite tot din Republica Moldova), se prezentau drept specialiști medicali ai unei clinici. Aproximativ 60 de persoane au fost deja identificate și audiate. Numărul total al victimelor ar putea depăși însă 30.000.

Bani confiscați și zeci de arestări

Cert e că autoritățile au confiscat dovezi masive în urma descinderilor. Au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, documente și sume de bani de peste 80.000 de euro, potrivit informațiilor oficiale transmise. Numai că surse judiciare susțin că doar în România au fost găsiți aproximativ 70.000 de euro din această sumă.

În prezent, 14 persoane și o firmă sunt cercetate penal în România. Zece suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Șase dintre aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Alți patru au ajuns direct în arest preventiv pentru 30 de zile.

Poliția Capitalei avertizează publicul asupra riscurilor asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate și recomandă verificarea atentă a produselor promovate online.