O femeie din România a primit peste 30.000 de euro de la Jeffrey Epstein într-un cont deschis la Iași, conform documentelor publicate vineri, 19 decembrie, de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Dosarele fac parte din cazul controversatului criminal sexual condamnat.
Potrivit România Insider, numele femeii române a fost anonimizat de sistemul judiciar american în documentele publicate. Transferul către româncă apare într-un dosar referitor la Fundația C.O.U.Q. Foundation, Inc., o organizație non-profit scutită de taxe al cărei președinte era Jeffrey Epstein, conform raportului fiscal din 2012.
Plăți de 3 milioane de dolari către femei
Documentele publicate conțin un raport al grupului de conformitate Anti-Money Laundering de la JPMorgan Bank, pregătit în jurul perioadei condamnării lui Epstein în 2008. Raportul arată că banca știa și avea dovezi că Epstein făcea plăți către mai multe femei între 2003 și 2008.
"Banca a continuat să proceseze astfel de plăți ani de zile, suma totală ajungând la aproape 3 milioane de dolari", se arată în documentele oficiale. Printre beneficiarele acestor transferuri se află și femeia din România.
Raportul JPMorgan indică că aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din regiunea Europei de Est. Printre țările menționate ca surse principale de trafic de femei se numără Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.
Sute de mii de documente publicate
Sute de mii de documente din cazul Epstein au fost publicate vineri, 19 decembrie, în conformitate cu legea adoptată de Congres cu câteva săptămâni în urmă și semnată de Donald Trump. Documentele par să fie legate de trei investigații împotriva lui Epstein din 2005, 2008 și 2019 și includ un număr mare de fotografii.
Dezvăluirile din dosarele Epstein au umbrit peste președinția lui Trump în ultimele luni, președintele actual fiind cunoscut ca un prieten apropiat al lui Jeffrey Epstein. Democrații din Congresul american au susținut că dosarele publicate până acum au fost puternic cenzurate și selectate pentru a se concentra pe fostul președinte Bill Clinton, protejându-l în același timp pe Donald Trump.
Controversa redactărilor din documente
Ca răspuns, Departamentul de Justiție și republicanii au argumentat că redactările sunt menite să protejeze investigațiile în curs sau să apere apărarea națională sau politica externă. Redactările sunt, de asemenea, menite să protejeze victimele.
"Redactările nu sunt făcute pentru a proteja anumite personalități politice, ci pentru a respecta procedurile legale", au declarat oficiali ai Departamentului de Justiție, potrivit presei americane.
Trump a negat în mod constant orice act greșit în legătură cu Epstein și nu a fost acuzat de nicio crimă de către victimele lui Epstein, conform BBC. Totuși, conexiunile dintre cei doi continuă să fie subiect de dezbatere publică.
Contextul cazului Epstein
Jeffrey Epstein, un financiar american, a fost arestat în 2019 sub acuzația de trafic sexual de minori și conspirație. El s-a sinucis în închisoare în august 2019, înainte de procesul său. Cazul său a implicat nume importante din lumea afacerilor, politicii și divertismentului.
Rețeaua sa de contacte includea politicieni, oameni de afaceri și celebrități, multe dintre aceste conexiuni fiind documentate în dosarele recent publicate. Publicarea documentelor reprezintă o încercare de transparență în unul dintre cele mai urmărite cazuri de criminalitate din ultimii ani.
Cazul continuă să genereze interes public și investigații jurnalistice, în special cu privire la responsabilitățile instituțiilor financiare care au facilitat transferurile suspicioase și la personalitățile publice care au avut legături cu Epstein.
