Șapte firme ar fi obținut pe nedrept 12 credite garantate de stat, în valoare totală de peste 41 de milioane de lei

Cele 41 de milioane de lei reprezintă valoarea creditelor cercetate, nu o pagubă stabilită de instanță. Statul garantează aceste împrumuturi, ceea ce înseamnă că poate ajunge să plătească în locul firmelor dacă acestea nu își achită datoriile. În aceeași zi, anchetatorii au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Cum ar fi primit firmele cele 12 credite

Potrivit Poliției Române, persoanele cercetate ar fi depus „documente și date inexacte ori incomplete”. Acestea priveau investițiile pentru care cereau bani, valoarea lor, sumele puse de firme din fonduri proprii și de unde urmau să vină banii pentru plata ratelor. Anchetatorii susțin că astfel ar fi fost creată aparența că firmele îndeplineau condițiile pentru finanțare.

Poliția spune că oameni din instituția care dădea creditele ar fi ajutat la acest mecanism, inclusiv cei care verificau cererile și membrii grupului care hotăra dacă le aprobă. Ancheta privește atât felul în care au fost cerute finanțările, cât și aprobarea și eliberarea banilor.

Sumele obținute ar fi fost trimise în mare parte către firme afiliate, potrivit anchetatorilor. O parte ar fi fost folosită pentru contribuții proprii la alte finanțări, pentru plata unor datorii la bănci și pentru cheltuieli personale. Situația rambursărilor și a plăților făcute de stat, precum și reacțiile celor vizați, nu au fost comunicate.

Ce sume cercetează procurorii în dosarul taxelor

Dosarul nu privește doar creditele. Poliția arată că patru persoane ar fi format în 2023 o grupare căreia i s-au alăturat ulterior și alți membri. Un bărbat ar fi coordonat-o și ar fi controlat mai multe firme prin persoane trecute oficial ca administratori.

Într-o parte a anchetei, o firmă aflată în insolvență ar fi fost introdusă între furnizorul de motorină și firma care o vindea mai departe. Între decembrie 2023 și august 2025, firma care cumpăra ar fi trecut în acte peste 340 de facturi, care însumau mai mult de 208 milioane de lei. Anchetatorii susțin că unele livrări trecute în acte nu au avut loc, iar facturile ar fi fost folosite pentru a scădea fără drept TVA din taxele datorate.

Poliția prezintă separat sumele estimate pentru cele patru componente fiscale ale anchetei:

• Aproximativ 33,3 milioane de lei reprezintă TVA legată de facturile pentru motorină.
• Aproximativ 1,218 milioane de lei reprezintă taxe care ar fi fost diminuate prin înregistrarea parțială a unor operațiuni cu produse petroliere.
• Peste 4,5 milioane de lei reprezintă accize și TVA care ar fi fost diminuate în activitatea altei firme de carburanți.
• Alte 2,2 milioane de lei reprezintă paguba estimată pentru 26 de ordine de plată folosite, în aprilie și mai 2025, ca să pară că accizele fuseseră achitate.

Aceste sume sunt estimări ale anchetatorilor pentru fapte fiscale diferite. Ele nu sunt valoarea celor 12 credite garantate de stat. O persoană cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi oferit grupării informații și îndrumări despre situația fiscală a unei firme și despre plata taxelor, potrivit Poliției.

Alte trei credite sunt cercetate separat

Între august 2024 și mai 2025 ar fi fost obținute și trei credite comerciale fără garanție de stat. Anchetatorii susțin că pentru acestea ar fi fost prezentate cumpărări care nu au avut loc, bunuri evaluate peste prețul lor și surse nereale pentru plata ratelor. Paguba estimată pentru instituția de credit este de aproximativ 2,45 milioane de lei, separată de sumele din programele IMM INVEST.

După perchezițiile din 12 noiembrie, audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT, parchetul care cercetează dosarul. Potrivit comunicatului Poliției Române, acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Persoanele vizate sunt cercetate, nu condamnate.