Autoritățile din Bahamas au fost avertizate de principalul colaborator al lui Bankman-Fried

Unul dintre apropiații lui Sam Bankman-Fried le-a spus autorităților de reglementare din Bahama, în zilele care au precedat prăbușirea FTX, că fondatorul acum dezamăgit probabil că a canalizat banii clienților în fondul său speculativ, o mișcare care a ajutat să grăbească căderea bătrânului de treizeci de ani.

Ryan Salame, co-CEO al entității operaționale din Bahamas a FTX, a notificat comisia de valori mobiliare a țării pe 9 noiembrie că fondurile clienților FTX au fost folosite pentru a acoperi pierderile la Alameda Research, potrivit documentelor de la tribunalul din Bahamas.

Salame a identificat pe Bankman-Fried și alți doi directori FTX ca potențial responsabili, o acuzație care a declanșat o sesizare la poliția din Bahamas și, în cele din urmă, numirea lichidatorilor.

Contactul neraportat anterior dintre Salame și Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas este primul caz cunoscut al unui asociat de top Bankman-Fried care a ajutat oficialii guvernamentali să elimine o presupusă fraudă masivă de ani de zile.

Faptul că până acum doar Bankman-Fried a fost inculpat a alimentat speculațiile că mai mulți asociați de afaceri ar putea colabora cu procurorii.

Bankman-Fried a fost inculpat de Departamentul de Justiție al SUA și a fost arestat luni de poliția din Bahamas în așteptarea unei posibile extrădari în Statele Unite. Procurorii au numit cazul lui „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”.

Acum, într-o închisoare din Bahamas, după ce i s-a refuzat cauțiunea, Bankman-Fried este acuzat că a fraudat clienții FTX prin direcționarea de miliarde de dolari către firma sa de comerț Alameda și cheltuind banii ca și cum ar fi ai lui. El a negat faptele intenționate.

Acuzațiile includ o acuzație conform căreia Bankman-Fried a conspirat pentru a încălca legile SUA privind finanțarea campaniei, făcând donații prin co-conspiratori anonimi. El a fost un donator major democrat în ciclul electoral 2021-2022, cu donații cunoscute de 39 de milioane de dolari. Salame a fost un important donator republican, cu peste 20 de milioane de dolari.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahama nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii. Un avocat al lui Salame a refuzat să comenteze.

FTX a fost evaluat cândva la 32 de miliarde de dolari și a avut sprijinul unor investitori de top precum Sequoia Capital. Afacerea s-a prăbușit în doar o săptămână la începutul lunii noiembrie, deoarece clienții au încercat să-și retragă banii din schimb.

Fost al treilea cel mai mare schimb de criptomonede, FTX împreună cu operațiunile sale din SUA și Alameda au intrat în procedură de faliment în Delaware pe 11 noiembrie, după ce Bankman-Fried a predat controlul specialistului în restructurare John Ray.

Pe 10 noiembrie, autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas, unde avea sediul FTX, au solicitat ca afacerea sa locală FTX Digital Markets să fie plasată în lichidare provizorie.

Cele două proceduri de insolvență concurente s-au ciocnit de atunci, echipa lui Ray afirmând că Bahamas a transferat în mod necorespunzător activele FTX, o afirmație pe care lichidatorii au negat-o cu fermitate.

Dezvăluirile lui Salame către Comisia de Valori Mobiliare din Bahama au fost dezvăluite într-un dosar al tribunalului american depus miercuri de lichidatorii din Bahama. Lichidatorii au depus o copie a cererii comisiei la Curtea Supremă din Bahamas pentru lichidarea FTX Digital Markets.

Aplicația arată că Salame a vorbit cu directorul comisiei de valori mobiliare din Bahama, Christina Rolle, pe 9 noiembrie. În aceeași zi, Rolle a trimis o sesizare către Forța de Poliție Regală din Bahamas, citând informațiile lui Salame.