DIICOT verifică dispozitivele Cristelei și ale lui Călin Georgescu în ancheta privind 1,1 milioane de euro

Anchetatorii verifică dispozitivele ridicate din casa soților Georgescu din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru a reconstitui traseul banilor, potrivit G4Media. Cei doi participă în calitate de coproprietari ai dispozitivelor. Prejudiciul calculat de procurori este de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost transportat cu o dubă din Arestul Central, relatează Adevărul, care precizează că soția sa a fost chemată și pentru audiere în calitate de martor. La momentul primei relatări despre sosirea Cristelei Georgescu, acesta era încă așteptat la percheziții.

În fața instituției, susținătorii Cristelei Georgescu scandau: „Cristela Georgescu este prima doamnă”. Ea i-a salutat și a dus mâna la inimă, înainte să intre în sediu cu o carte religioasă, aparent de rugăciuni, ținută la piept.

A fost însoțită de același bodyguard care îl adusese luni la procurori și pe tatăl său.

Procurorii urmăresc plățile făcute prin conturile apropiaților

Una dintre ipotezele anchetei privește eventuale transferuri prin conturile unor persoane apropiate lui Călin Georgescu. Avocatul Adrian Cuculis a discutat la Antena 3 CNN despre posibilitatea ca audierea soției fostului candidat să lămurească modul în care au fost făcute anumite plăți.

„În funcție de cât de relevante sunt datele care vor fi obținute de la această audiere o să putem trage o concluzie”, a declarat avocatul.

Luni, 5 octombrie, Vasile Moldovan, tatăl Cristelei Georgescu, a fost audiat ca martor în legătură cu un transfer către omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, autorul plângerii penale. Procurorii verifică împrejurările în care banii au plecat din contul tatălui Cristelei Georgescu.

Documentele DIICOT reproduse de Profit.ro arată că, după ce creditarea nu s-a concretizat și garanția nu i-a fost restituită, Răzvan Leu i-a transmis lui Călin Georgescu datele contului bancar pentru efectuarea unei plăți. Georgescu i-a mulțumit și i-a comunicat că va reveni în scurt timp.

Potrivit referatului procurorilor, la 6 octombrie 2023, socrul fostului candidat a transferat către Leu 118.000 de lei. Tranzacția avea mențiunea de împrumut, iar Călin Georgescu i-a trimis ulterior omului de afaceri o recipisă prin care îl anunța că plata fusese făcută.

Transferul a precedat o întâlnire planificată prin intermediul unui mediator autorizat, la care Leu apelase pentru recuperarea banilor. În declarația consemnată de procurori, omul de afaceri a descris plata ca pe un ajutor oferit de Călin Georgescu.

Garanțiile cerute pentru credit sunt în centrul acuzațiilor

Plângerea penală a fost depusă de Răzvan Leu în ianuarie 2024. Acesta susține că a plătit o garanție pentru o finanțare destinată unei afaceri cu metale prețioase, dar că împrumutul nu s-a concretizat și garanția nu i-a fost restituită.

Potrivit acuzațiilor procurorilor, Călin Georgescu i-ar fi recomandat să discute cu omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta i l-ar fi prezentat pe Massimiliano Arena, cetățean italian, drept reprezentantul unei bănci din Elveția.

Finanțarea promisă și plățile cerute ar fi avut următoarele condiții:

• Linia de credit inițială ar fi fost de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții.
• Garanția solicitată ar fi fost de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să finanțeze campania prezidențială a lui Călin Georgescu.
• Leu ar fi fost convins să mai transfere 100.000 de euro, după promisiunea că împrumutul putea fi majorat la 15 milioane de euro.

Procurorii susțin că grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 de Georgescu, Rusen și cetățeanul italian. Întâlnirile cu persoana vătămată ar fi avut loc în București și în județul Argeș, apoi în Marea Britanie.

În descrierea DIICOT, liderul le-ar fi repartizat celorlalți membri roluri și i-ar fi prezentat ca oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care puteau acorda împrumuturi. Procurorii susțin că scopul era obținerea garanțiilor depuse de oamenii de afaceri interesați de finanțare.

Arestarea a fost decisă pe 29 septembrie

Curtea de Apel București a dispus pe 29 septembrie arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. Fostul candidat este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acuzațiile procurorilor nu reprezintă o condamnare.

Anterior, pe 21 septembrie, Călin Georgescu fusese reținut pentru 24 de ore în această anchetă.

Pentru recuperarea prejudiciului, DIICOT a instituit sechestru asupra casei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, măsură prin care bunul este indisponibilizat.

Călin Georgescu a mai declarat: „’În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Leu Răzvan nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite lui Georgescu Călin datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți. Persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite datele contului solicitate, Georgescu Călin îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect (‘multumesc. Revin în scurt timp”.