Fișiere Ritblat vs HMRC

Jamie Ritblat este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Marea Britanie. Firma sa Delancey a investit în cele mai mari proiecte de reamenajare ale Londrei: Elephant & Castle, Earls Court și fostul Sat Olimpic.

Dar donatorul Partidului Conservator și fiul lui Sir John Ritblat este acum implicat într-o dispută fiscală extinsă cu HM Revenue & Customs, care a inclus firma de audit și consultanță Big Four EY.

În centrul disputei se află un acord fiscal din 2015 în valoare de doar 400 de lire sterline. Ritblat spune că acordul împiedică HMRC să colecteze impozite suplimentare pe 141 de milioane de lire sterline din profiturile din dobânzi portate plătite de un trust Delancey angajaților săi.

Fiscul, după cum vă puteți imagina, nu este de acord. El susține că acordul din 2015 a fost încheiat pe baza unor declarații false. Drept urmare, în instanțele londoneze au loc o mulțime de litigii complexe și costisitoare.

Ritblat dă în judecată HMRC. HMRC îl dă în judecată pe Delancey și dă în judecată, de asemenea, EY, care a negociat acordul din 2015. Există, de asemenea, proceduri fiscale care îi implică pe Ritblat și Delancey.

Am acoperit cazurile pe FT.com. Dar pentru cei care doresc să aprofundeze, am postat mai jos documentele judecătorești subiacente care prezintă problemele într-un mod mai granular.

Comentariile atente, ținând cont de faptul că acestea sunt probleme juridice în timp real, sunt binevenite mai jos. E-mailurile către [email protected] sunt, de asemenea, binevenite. Părțile au comentat deja următoarele:

Delancey:Din păcate , a trebuit să se introducă un caz împotriva HMRC , deoarece a încălcat termenii unui acord în legătură cu o oportunitate de reziliere a unui trust pentru beneficiile angajaților pe care a inițiat-o public și a oferit-o sutelor de angajatori și trusturi. Considerăm că acest acord este solid și respingem cu fermitate acuzația conform căreia trustul, consilierii săi profesioniști și Delancey au făcut declarații greșite..”

HMRC: „În 2015 ni s-au dat declarații false. În mod clar, dacă ar fi fost furnizate informații adecvate, înțelegerea nu s-ar fi făcut. Este de datoria noastră să ne asigurăm că toată lumea plătește taxele potrivite conform legii, indiferent de avere sau statut.”

EY: „Deși ar fi inadecvat să comentăm cu privire la procedurile legale în curs, respingem cu fermitate orice sugestie de abatere din partea EY și vom apăra cu fermitate reclamația împotriva noastră.„

Ritblat împotriva Comisarilor pentru veniturile și vama Majestății Sale (BL-2021-000675)

— Detaliile revendicării au fost modificate

— Apărare și cerere reconvențională

— Răspunsul și apărarea la cererea reconvențională (mai mult rezumat)

HMRC împotriva Delancey Real Estate Asset Management Limited (BL-2022-000091)

— Detalii ale plângerii

– Ordin de suspendare

HMRC împotriva Ernst & Young (BL-2022-001186)

— Detalii ale plângerii