O captură de aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, a căror valoare totală se ridică la 3,7 milioane de lei, a fost realizată de inspectorii ANAF la o firmă din județul Călărași. Bunurile nu aveau documente de proveniență.
Operațiunea a avut loc la finalul lunii februarie 2026, conform informațiilor publicate de Forbes, și a fost condusă de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din București. Pe lângă confiscarea metalelor și pietrelor prețioase, autoritățile au dispus și confiscarea unor încasări și au aplicat amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.
Cum a fost descoperită rețeaua
Societatea comercială a intrat în atenția inspectorilor în urma unor analize de risc fiscal. Acestea au indicat că firma vindea bijuterii din aur, diamante și chiar lingouri de aur fără a deține documente care să le ateste proveniența. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată către Trezoreria Statului, respectând procedurile legale în vigoare.
Ancheta se extinde la o a doua firmă
Verificările inspectorilor ANAF nu s-au oprit aici. Acestea continuă și vizează o a doua societate, care desfășoară activități de amanet în aceeași locație cu prima firmă și este controlată de aceeași persoană. În urma controlului la cea de-a doua firmă, au fost identificate peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase. Pentru mai mult de 15 kilograme dintre acestea, proveniența trebuie încă clarificată.
Prejudiciu estimat de 1,5 milioane lei din TVA
În paralel, inspectorii DGAF evaluează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri de aur. Primele estimări indică obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Reprezentanții ANAF au transmis că vor continua în mod susținut controalele în domeniul comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, pentru a asigura un mediu fiscal echitabil și pentru a proteja drepturile consumatorilor.
