O firmă ar fi inventat cumpărări de deșeuri pe numele unor morți. Procurorii estimează paguba la 51,7 milioane de lei

Suma este o estimare a pagubei aduse bugetului statului, nu o sumă recuperată. Poliția Română arată că paguba va fi stabilită pe parcursul cercetărilor, iar perchezițiile nu înseamnă că vinovăția cuiva a fost dovedită.

Cum ar fi fost trecute cumpărările pe numele unor persoane decedate

Potrivit anchetatorilor, între 1 ianuarie 2018 și 20 noiembrie 2024, firma ar fi înregistrat cumpărări de fier vechi, alte metale, aparate electrice uzate și piese auto. În unele acte ar fi apărut persoane deja decedate, persoane ale căror date nu figurau în evidența populației și persoane neînregistrate fiscal. Aceste înscrisuri sunt cercetate pentru că firma avea obligații de calculare, declarare și plată a impozitelor legate de cumpărările trecute în acte.

Comunicatul Poliției Române despre cele 21 de percheziții arată că acestea au avut loc în cinci județe:

• Călărași: 11 percheziții;
• Dâmbovița: 3 percheziții;
• Prahova: 3 percheziții;
• Vrancea: 3 percheziții;
• Buzău: o percheziție.

Anchetatorii au căutat acte ale firmei, documente contabile și dispozitive pe care pot fi păstrate date. Nu au făcut public ce arată documentele ridicate și nici câte cumpărări au fost înscrise pe numele persoanelor decedate.

De unde vine suma de 51,7 milioane de lei

Estimarea atribuită Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cuprinde 780.641 de lei impozit pe profit și 50.928.684 de lei impozit pe veniturile persoanelor trecute ca vânzători de deșeuri. Cele două sume dau totalul de 51.709.325 de lei. Este vorba despre impozite pe care anchetatorii le consideră neplătite, nu despre valoarea deșeurilor din acte.

Poliția Română indică achiziții de deșeuri de aproximativ 509,3 milioane de lei în perioada cercetată. În documentele contabile au fost identificate 27 de persoane care figurează ca furnizori pentru aproximativ 7,7 milioane de kilograme de deșeuri, în valoare de aproximativ 27,65 milioane de lei. Această din urmă valoare privește cumpărările trecute pe numele celor 27 de persoane, nu toate achizițiile înregistrate de firmă.

Ce anunțase ANAF înaintea perchezițiilor

La 18 martie 2025, ANAF a anunțat rezultatul unui control la un operator din Prahova care colecta deșeuri. Instituția indica achiziții trecute în acte de peste 509,28 milioane de lei pentru perioada 2018-2024 și estima impozite neplătite de 51,78 milioane de lei. Cifrele sunt apropiate de cele din dosarul perchezițiilor, dar comunicările nu numesc firma și nu confirmă explicit că este același operator.

Ce urmează în dosar

Numele firmei, al proprietarului și al persoanelor vizate nu apar în comunicatul Poliției. Acesta nu precizează nici dacă vreo persoană are calitatea de suspect sau inculpat și nu include un răspuns al firmei. Poliția nu a anunțat o măsură de recuperare a sumei estimate.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea împrejurărilor, a persoanelor care ar fi participat și a măsurilor ce vor fi luate.