Socrul lui Călin Georgescu a venit ca martor la DIICOT pentru un transfer de 118.000 de lei

Procurorii urmăresc împrejurările în care, în octombrie 2023, din contul lui Moldoveanu au fost transferați 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu, potrivit surselor din anchetă citate de Mediafax. La detaliile operațiunii ar fi fost menționat că banii reprezentau un împrumut.

Leu este cel care a depus ulterior plângerea de la care a pornit ancheta. Omul de afaceri este buzoian, potrivit G4Media.ro.

Anchetatorii descriu schimbul de mesaje care a precedat plata

Actele anchetei prezentate de Gândul descriu demersul prin care Leu a încercat să ajungă la o înțelegere cu persoanele implicate în obținerea unei finanțări. Procurorii consemnează: „după ce a făcut plata sumei de 1.100.000 euro și a realizat că este victima unei infracțiuni de înșelăciune, neobținând creditarea, Răzvan Leu a încercat efectuarea unei medieri la mediatorul Steluța Năstase, având biroul de lucru lângă Tribunalul București”.

Întâlnirea de mediere fusese programată pentru 18 octombrie 2023. La biroul mediatoarei urmau să se prezinte:

• Răzvan Leu;
• Ion Negoescu;
• Ionel Rusen;
• Călin Georgescu;
• Massimiliano Arena.

Înaintea acelei întâlniri, anchetatorii consemnează următoarea comunicare dintre Leu și Georgescu: „în condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Răzvan Leu nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată îi transmite lui Georgescu datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți”.

„Multumesc. Revin in scurt timp”, i-a răspuns Călin Georgescu lui Răzvan Leu, într-un mesaj consemnat în actele dosarului.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-a trimis apoi o recipisă, însă plata a plecat din contul lui Moldoveanu. Documentul justificativ indică pentru transfer data de 6 octombrie 2023.

Tot în actele anchetei se arată că Georgescu l-ar fi anunțat telefonic pe Leu despre operațiune și i-ar fi spus că suma reprezenta un ajutor pe care îl oferea. Acestea sunt susținerile anchetatorilor, nu constatări definitive privind săvârșirea unei infracțiuni.

Georgescu susține că nu a primit bani de la Leu

Călin Georgescu neagă că ar fi primit bani de la omul de afaceri, potrivit Realitatea.NET. Procurorii susțin că Leu ar fi depus garanții pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, fără să recupereze banii. Finanțarea urmărită era destinată unei afaceri cu metale prețioase.

După perchezițiile din 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost plasat în reținere pentru 24 de ore. În aceeași zi, Ion Negoieșcu a fost chemat în fața anchetatorilor, potrivit Realitatea.NET. Procurorii îl acuză pe Georgescu de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Tribunalul București a respins inițial cererea de arestare preventivă și a dispus controlul judiciar. DIICOT a contestat hotărârea.

La 29 septembrie 2026, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru omul de afaceri Ionel Rusen. Arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare.

În paralel, Georgescu a contestat sechestrul instituit de procurori pe 24 septembrie 2026 asupra casei sale din Mogoșoaia și solicită ridicarea măsurii.