Cu doar o zi înainte de a fi arestat în 2019 pentru trafic sexual, finanțistul Jeffrey Epstein a semnat un transfer bancar de aproape 15 milioane de dolari pentru a cumpăra un palat de lux în Maroc. Tranzacția, care nu a mai fost finalizată, a fost ultima mișcare financiară importantă a infractorului sexual înainte de a fi reținut de autoritățile americane.
Documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, citate de BBC și Digi24, arată că Epstein a încercat să achiziționeze proprietatea Bin Ennakhil încă din 2011. Pe 5 iulie 2019, el a virat 14,95 milioane de dolari, parte dintr-un acord de 18 milioane de euro pentru a prelua compania offshore care deținea palatul. A doua zi, la întoarcerea în New York, a fost arestat.
Un refugiu pentru a scăpa de justiție?
Marocul nu are un tratat de extrădare cu Statele Unite, iar presa locală a speculat că Epstein ar fi vrut să se retragă acolo pentru a evita justiția. Un fost asociat al său, care a dorit să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că Jeffrey Epstein „nu avea nicio idee” despre arestarea sa iminentă.
Totuși, aceeași sursă a recunoscut că „ar fi logic dacă se gândea la un potențial refugiu unde ar putea trăi în continuare ca un rege”. Cu toate acestea, dosarele publicate nu conțin nicio referire la faptul că Epstein ar fi discutat despre Maroc ca un posibil loc de refugiu.
Negocieri purtate prin iubită și un miliardar paravan
Disputele privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Palatul grandios din cartierul de lux Palmeraie din Marrakech, construit de 1.300 de meșteri, era considerat o capodoperă arhitecturală. Marc Leon, partener al Kensington Luxury Properties, a declarat pentru BBC că Epstein s-a concentrat pe proprietatea Bin Ennakhil, care în arabă înseamnă „între palmieri”, încă din 2011.
La acea vreme, finanțistul considera că palatul, deținut de magnatul german Gunter Kiss, era supraevaluat la 55 de milioane de euro. O sursă apropiată lui Epstein a relatat că oferta sa inițială a fost atât de mică încât Kiss s-a simțit jignit și a refuzat să mai negocieze.
Ulterior, iubita de lungă durată a lui Epstein, Karyna Shuliak, s-a ocupat de căutarea unei proprietăți. În 2018, Epstein a vizitat personal palatul, înainte ca Shuliak să facă ofertele finale, pretinzând că acționează în numele lui Leon Black, un investitor miliardar și prieten al finanțistului. În cele din urmă, a devenit clar că Epstein era adevăratul cumpărător, iar vânzătorul, menționat în e-mailuri drept „domnul Kiss”, a acceptat să continue negocierile.
O „strategie” pentru a reduce taxele
Dosarele arată că, la un moment dat, agenția imobiliară i-a propus lui Epstein o „strategie de vânzare și impozitare”. Planul presupunea ca proprietatea să fie înregistrată la autoritățile marocane ca fiind vândută cu 10 milioane de euro, în timp ce o tranzacție separată, de 20 de milioane de euro, urma să aibă loc pentru acțiunile companiei offshore care deținea palatul.
Acest acord i-ar fi permis finanțistului să își înregistreze numele pe titlurile de proprietate, reducând în același timp impozitul plătit statului marocan. Contactată de BBC, Kensington Luxury Properties a negat orice încercare neetică sau ilegală de a minimiza taxele. La trei zile după arestarea sa, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, a anulat transferul bancar.
Legăturile vechi ale finanțistului cu Marocul
Interesul lui Epstein pentru Maroc datează de la începutul anilor 2000. Virginia Giuffre, una dintre acuzatoarele sale, a povestit că a fost dusă cu avionul la Tanger de Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al unor proprietăți de lux, deoarece finanțistul dorea să își redecoreze casa de pe insulă în stil marocan.
În 2002, Epstein a participat la nunta regelui marocan Mohammed, împreună cu Maxwell, la invitația fostului președinte american Bill Clinton. După ce a fost condamnat în 2008 pentru solicitare de sex cu minori și eliberat în 2010, interesul său pentru Maroc a crescut. În același an, i-a cerut fostului ministru laburist Peter Mandelson să-l pună în legătură cu un asistent care să-i „găsească o casă în Marrakesh”.
Începând din 2012, Epstein a efectuat vizite periodice în Maroc, cazându-se în cartierul exclusivist Palmeraie. Acolo locuia și Jabor al Thani, membru al familiei regale din Qatar, un asociat apropiat pe care Epstein îl descria drept „fratele său arab”.
