ANAF a trimis procurorilor probe privind 8 firme și 12 persoane. Inspectorii indică o pagubă de peste 100 de milioane de lei

Cele peste 100 de milioane de lei reprezintă calculul inspectorilor. Procurorii au primit actele pentru a cerceta faptele semnalate; ANAF nu a anunțat numele firmelor și persoanelor vizate sau vreo sumă recuperată efectiv.

Cum a calculat ANAF paguba de peste 100 de milioane de lei

Din total, peste 81 de milioane de lei sunt taxe pe care inspectorii le consideră neachitate. În această categorie, ANAF pune TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din alte surse și taxele și contribuțiile pentru salarii, reținute la plată.

Alte peste 19 milioane de lei sunt asociate de inspectori cu scoaterea unor bani din firme în folosul unor persoane și cu operațiuni de ascundere a provenienței banilor. ANAF le cercetează ca posibile fapte de delapidare și spălare a banilor. Suma este prezentată împreună pentru cele două fapte.

ANAF spune că aceleași persoane ar fi controlat, în fapt, firmele. Firmele și-ar fi trimis între ele facturi pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții, fără ca tranzacțiile să fi avut loc în realitate. Facturile ar fi permis unei firme să ceară înapoi TVA sau să își scadă această taxă din alte sume datorate statului.

Firma beneficiară ar fi obținut peste 26 de milioane de lei din TVA

ANAF spune că, prin operațiunile cercetate, firma beneficiară a primit înapoi sau i s-au compensat sume de TVA care depășesc 26 de milioane de lei. Rambursarea înseamnă bani plătiți de stat firmei, iar compensarea înseamnă scăderea sumei din taxe pe care firma le avea de plătit.

Inspectorii descriu și transferul unor drepturi de a încasa bani, create între firmele din grup. Aceste drepturi ar fi fost transferate la valori mai mici decât cele înscrise în acte, în folosul unor persoane fizice și în dauna firmelor și a partenerilor lor.

La 12 martie 2026, ANAF anunțase, pentru grupul celor opt firme, rambursări ori compensări de TVA de peste 18 milioane de lei. Aceea era cifra comunicată într-o etapă anterioară a verificărilor; la încheierea lor, suma indicată pentru aceste operațiuni a depășit 26 de milioane de lei.

Bunurile puse sub restricție și pasul următor al dosarului

Tot în martie, ANAF anunțase măsuri de protejare a recuperării banilor asupra a 46 de imobile și a unui teren intravilan de 5.386 de metri pătrați. Prin aceste măsuri, bunurile sunt puse sub restricție pentru ca o eventuală pagubă să poată fi recuperată.

După încheierea verificărilor din 12 noiembrie, documentele și probele se află la organele de urmărire penală. Acestea urmează să cerceteze faptele semnalate de inspectori și să decidă ce măsuri iau în dosar.