FTX încearcă să recupereze donațiile politice ale lui Sam Bankman-Fried

FTX va căuta să recupereze milioane de dolari în donații către politicienii americani făcute de Sam Bankman-Fried și de colaboratorii săi apropiați pentru a ajuta la rambursarea creditorilor după acuzațiile că contribuțiile au fost finanțate din banii clienților. Noua conducere a companiei a declarat că a fost „adresată de un număr de beneficiari de granturi sau alte plăți” care caută să returneze banii primiți de la Bankman-Fried, companiile sale sau directori superiori. FTX a declarat că va stabili un proces pentru a accepta rambursări și va lua măsuri legale pentru a recupera numerarul care nu este returnat. restituirea acestor plăți, cu dobândă începând de la data începerii oricărei acțiuni”, a precizat compania. Bankman-Fried, împreună cu filiala americană a FTX și alți directori de top, au dat peste 70 de milioane de dolari politicienilor americani și grupurilor de strângere de fonduri în ciclul electoral 2021-22, potrivit unei analize a înregistrărilor publice din Financial Times. El a fost al doilea cel mai mare susținător al grupurilor de înclinație democratică în recentele alegeri de la jumătatea mandatului, deoarece a făcut lobby Congresului și autorităților de reglementare din SUA pentru reglementarea criptomonedelor. Ryan Salame, directorul executiv al entității FTX din Bahamas, a donat aproximativ 24 de milioane de dolari, în mare parte grupurilor republicane. Bankman-Fried a demisionat din funcția de director executiv al FTX în noiembrie, când compania s-a prăbușit în falimentul capitolului 11 din Delaware. Locul de schimb de criptomonede a fost condus de atunci de veteranul practician în insolvență John Ray III, care a decis să-și protejeze activele. Bankman-Fried a fost arestat la Nassau săptămâna trecută și riscă extrădarea în Statele Unite din cauza acuzațiilor aduse de procurorii federali din New York. Printre acuzații, Departamentul de Justiție spune că Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a încălcat legile privind finanțarea campaniei, cum ar fi interzicerea utilizării terților pentru a canaliza bani către candidați peste limita de donație. Bankman-Fried a negat faptele rele. Într-un proces separat, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a ridicat acuzații de fraudă civilă, inclusiv utilizarea abuzivă a banilor clienților pentru a finanța donații. „La început, Bankman-Fried a deturnat în mod necorespunzător activele clienților către fondul său privat de acoperire criptografică, Alameda Research, și apoi a folosit acele fonduri ale clienților pentru a face investiții de risc nedezvăluite, achiziții imobiliare fastuoase și donații politice mari”, a spus autoritatea de reglementare din Wall Street. în documente depuse în instanță săptămâna trecută. Mai mulți politicieni americani au spus că vor dona banii primiți de la FTX sau Bankman-Fried în scopuri caritabile. Cu toate acestea, compania a avertizat că va încerca în continuare să recupereze aceste fonduri, inclusiv prin urmărirea penală a organizațiilor care primesc donațiile. „Destinatarii sunt atenționați că efectuarea unei plăți sau donații către o terță parte (inclusiv o organizație de caritate) în valoare de orice plată… nu va împiedica [FTX] de a căuta recuperarea de la destinatar sau de la orice cesionar ulterior”, a spus compania. FTX i-a îndemnat pe cei care au primit contribuții să contacteze compania pentru rambursare voluntară. Cerând banii înapoi, FTX va căuta să evite un proces legal potențial spinos de a forța beneficiarii să returneze fondurile.

Sursa: www.ft.com