Contul din dosarul lui Călin Georgescu a primit 1,1 milioane de euro de la Răzvan Leu și a trimis 4 milioane de euro unei bănci letone închise ulterior

Plata către Baltic International Bank a fost de 4.000.007,24 euro, potrivit referatului DIICOT. Procurorii o identifică drept prima plată ieșită din cont după încasarea banilor lui Leu și spun că ar putea include o parte din aceștia. În referat apare suma de 1.000.000 de euro pentru această posibilă parte, în timp ce plata atribuită lui Leu este de 1.100.000 de euro.

Leu, reprezentant al firmei Real Concrete Land, ar fi plătit banii drept garanție pentru o finanțare promisă de 6.000.000 de euro. DIICOT cercetează dacă promisiunea a făcut parte dintr-o înșelăciune.

Cum au fost urmărite plățile din contul elvețian

Un acord din 27 decembrie 2021 indica plata către un cont al Migom Bank la Incore Bank, în Zürich. Referatul DIICOT citează și extrasul de cont care arată înregistrarea celor 1.100.000 de euro la 30 decembrie 2021. Un formular bancar îl indică pe Thomas Schätti, director al Migom Bank, drept persoana care controla în fapt relația bancară.

Procurorii au identificat trei intrări de bani de la Real Concrete Land în contul Migom Bank între 1 noiembrie 2021 și 28 februarie 2022. Transferul către banca letonă a plecat din același cont după plata lui Leu, însă nu există în actele citate o identificare separată a banilor lui în suma transferată.

Avocatul Migom Bank a explicat pentru HotNews că acel cont era folosit pentru fondurile mai multor clienți. Prin urmare, succesiunea plăților arată traseul contului, nu traseul sigur al fiecărui euro depus de Leu.

De ce a fost închisă banca din Letonia

Autoritatea letonă a suspendat serviciile Baltic International Bank în decembrie 2022. Banca Centrală Europeană i-a retras licența la 10 martie 2023, măsură aplicată din 11 martie 2023, potrivit băncii centrale a Letoniei. Banca a fost declarată insolvabilă în ianuarie 2024.

În iunie 2025, Tribunalul Uniunii Europene a respins încercarea băncii de a anula retragerea licenței. HotNews arată că instanța a reținut încălcări grave ale regulilor împotriva spălării banilor și lipsa unor controale interne eficiente. Această decizie privește funcționarea băncii, nu stabilește proveniența transferului de patru milioane de euro.

Foști conducători ai băncii sunt judecați în Letonia într-un dosar privind presupusa spălare a 20 de milioane de euro, potrivit Parchetului General leton, citat de HotNews. Transferul din contul Migom nu face obiectul acelui proces, iar Schätti nu este inculpat în cauza de la Riga. Termenul anunțat pentru cererile creditorilor băncii este 29 ianuarie 2029; el nu este un termen din dosarul lui Georgescu.

Ce spun cei vizați și unde a ajuns ancheta

Într-o plângere civilă depusă în SUA în 2024, Schätti a fost acuzat că aproximativ 21 de milioane de euro din fondurile clienților Migom au fost folosite pentru o investiție în banca letonă. Acțiunea a fost retrasă în martie 2025, fără o hotărâre care să stabilească acuzațiile. Avocatul lui Schätti le-a contestat, iar Schätti a susținut anterior că investiția a respectat legea letonă. El nu a răspuns solicitării HotNews pentru această investigație.

Nici Călin Georgescu nu a răspuns solicitării publicației. La audierea DIICOT din 21 septembrie 2026, a ales să nu dea declarații. Avocatul său, Mircea Sinescu, a criticat decizia arestării preventive.

DIICOT îl cercetează pe Georgescu pentru presupusa participare la un grup infracțional organizat și pentru înșelăciune gravă, repetată. Dosarul românesc este încă în faza anchetei: cercetarea și arestarea preventivă nu înseamnă condamnare. Curtea de Apel București i-a prelungit arestarea preventivă până la 27 noiembrie 2026, inclusiv.