Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți 24 de ore în dosarul motorinei

Gabriel Daraban era director comercial la Oil Terminal și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 87,7579% din Oil Terminal. Compania a anunțat că Daraban și-a încetat activitatea acolo pe 12 noiembrie.

Ce cercetează procurorii în cazul motorinei

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, Daraban ar fi permis scoaterea a 66.669,467 tone de motorină din depozitul vamal al Oil Terminal fără respectarea obligațiilor de vămuire. În perioada cercetată, el ocupa funcția de director comercial. O relatare despre acuzațiile anchetatorilor arată că Daraban ar fi știut de nepotrivirile dintre declarațiile vamale, facturi și evidențele companiei, fără să le clarifice.

Motorina avea o valoare în vamă de 245.041.261,56 lei, aproape 50 de milioane de euro, potrivit acelorași surse judiciare. Aceasta este valoarea atribuită mărfii în documentele vamale.

DIICOT și polițiștii au făcut joi 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta privește suspiciuni de evaziune fiscală, constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. DIICOT a precizat că cercetează în principal evitarea plății TVA și a accizelor pentru produse petroliere; probele strânse până atunci nu indicau că motorina provenea de la distribuitori din Rusia.

Ce spune Oil Terminal despre anchetă

Oil Terminal a anunțat că perchezițiile din 12 noiembrie nu au avut loc la sediul său. În informarea transmisă investitorilor, compania a precizat: „Societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală.” Ea pune la dispoziția anchetatorilor documente pentru lămurirea faptelor.

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, nici Daraban, nici Chealfă nu ar fi recunoscut acuzațiile în timpul audierilor. DIICOT nu a detaliat public ce faptă îi impută separat lui Chealfă.

Cine hotărăște dacă cei doi rămân în arest

Reținerea dispusă de procuror poate dura cel mult 24 de ore. Potrivit Gândul, ceilalți suspecți din dosar, între care vameși, angajați CEC Bank și oameni de afaceri, au fost lăsați sub control judiciar.

Pentru Daraban și Chealfă, procurorii urmau să aleagă în dimineața de 13 noiembrie între control judiciar, o cerere de arest la domiciliu și o cerere de arestare preventivă. Dacă cer arestarea preventivă, judecătorul fixează termenul înainte de expirarea reținerii și decide, motivat, dacă admite sau respinge cererea.