O firmă din Cluj a încercat să obțină 780.000 de euro din fonduri UE cu acte false

Proiect de cercetare cu buget de 2 milioane de euro

La baza întregii scheme stă un proiect de cercetare în domeniul materialelor anorganice avansate, folosite în industrii precum cea electronică sau energetică. Finanțarea, în valoare totală de circa 2 milioane de euro, a fost obținută prin Programul Operațional pentru Competitivitate (POC) 2014-2020. Anchetatorii susțin că, între 2018 și 2024, reprezentanții firmei clujene au depus o serie de documente false și înșelătoare pentru a justifica cheltuieli. Procurorii sunt de părere că intenția de fraudă exista încă de la bun început.

Cum funcționa mecanismul

Dar cum anume încercau să deturneze banii? Ancheta EPPO a scos la iveală mai multe metode ingenioase. inculpații au simulat achiziția unei licențe software, folosind documente falsificate pentru a crea aparența unei tranzacții reale. Mai mult, au prezentat oferte fictive de la diverse companii din Canada, scopul fiind creșterea artificială a bugetului alocat proiectului. Practic, au creat o întreagă rețea de documente care să justifice cheltuieli ce, în realitate, nu ar fi existat niciodată.

Prejudiciu confirmat și banii înapoiați

Deși tentativa de fraudă se ridică la aproape 780.000 de euro, prejudiciul confirmat efectiv de anchetatori este de aproximativ 114.000 de euro. E drept că această sumă a fost rambursată integral de către companie încă din decembrie 2022.

Numai că asta nu stinge dosarul penal.

V-ați gândit vreodată ce riscă cei care încearcă astfel de scheme? Potrivit comunicatului EPPO, pedepsele nu sunt deloc de neglijat. „Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani.”, se precizează în documentul oficial.

Ancheta a ajuns până în Canada

Suspiciunile inițiale au fost semnalate chiar de autoritățile române, mai exact de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a sesizat Parchetul European (EPPO). Iar pentru verificarea documentelor prezentate de la firmele canadiene, autoritățile române au colaborat cu instituții din Canada, prin intermediul Ministerului Justiției. Pe bune, o investigație cu ramificații internaționale pentru o fraudă pornită din Cluj.