Autoritățile israeliene au emis o ordonanță de sechestru pentru 187 de portofele digitale, considerate legate de Garda Revoluționară Islamică a Iranului, acuzate de finanțarea terorismului. Suma confiscată reprezintă doar o mică parte din tranzacțiile totale realizate prin aceste portofele.
Contextul acțiunii autorităților israeliene
Ministerul Apărării din Israel a anunțat luni că a dispus blocarea a 187 de portofele de criptomonede, pe care le consideră proprietatea Gărzii Revoluționare Islamice a Iranului (IRGC). Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului (NBCTF) a declarat că aceste portofele ar fi fost folosite pentru „comiterea unor crime grave de terorism”.
IRGC este desemnată ca organizație teroristă de Statele Unite, Uniunea Europeană și Israel. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor dintre cele două țări, inclusiv în domeniul digital.
- Portofelele au primit de-a lungul timpului 1,5 miliarde de dolari în USDT, moneda stabilă emisă de Tether.
- În prezent, acestea dețin doar 1,5 milioane de dolari, potrivit analizei realizate de firma Elliptic.
Detalii despre sechestru și metodele folosite
Documentul publicat de NBCTF nu explică în detaliu cum au stabilit autoritățile legătura dintre aceste portofele și IRGC. Publicația TechCrunch a solicitat clarificări, însă nu a primit un răspuns până la momentul redactării articolului.
Tom Robinson, cofondatorul Elliptic, a declarat că firma sa nu poate confirma dacă portofelele aparțin într-adevăr IRGC. „Unele dintre aceste adrese ar putea fi controlate de servicii de criptomonede sau ar putea face parte din infrastructura utilizată pentru a facilita tranzacții pentru mai mulți clienți”, a explicat el într-o postare pe blog.
Surse posibile de informații și speculații
Amir Rashidi, director de drepturi digitale și securitate la organizația Miaan Group, sugerează că Israelul ar fi putut obține informațiile despre aceste portofele prin atacuri cibernetice asupra infrastructurii iraniene. „Au existat mereu zvonuri că IRGC folosește criptomonede pentru a ocoli sancțiunile”, a spus el.
Reacții și provocări în identificarea tranzacțiilor
Decizia Israelului ridică întrebări despre eficiența măsurilor de combatere a finanțării terorismului în domeniul criptomonedelor. Rashidi subliniază că multe entități legate de IRGC operează sub acoperirea unor companii private, la fel ca multe bănci sau instituții financiare tradiționale.
„Multe dintre aceste cazuri pot implica, de exemplu, burse care nu fac parte direct din IRGC, dar care sunt conectate la aceasta, la fel ca multe bănci, instituții financiare sau chiar companii care par private”, a explicat el.
- În luna iunie, grupul de hackeri Predatory Sparrow, considerat a avea legături cu guvernul israelian, a atacat cea mai mare bursă crypto din Iran, Nobitex.
- Hackerii au furat aproximativ 90 de dolari în criptomonede, pe care i-au trimis în portofele inaccesibile, distrugând astfel fondurile digitale.
Firmele de analiză a criptomonedelor, precum Elliptic și TRM Labs, au declarat anterior că Nobitex a fost folosită de IRGC pentru diverse tranzacții. Acest incident a evidențiat escaladarea conflictului cibernetic dintre Israel și Iran.
Perspective și posibile evoluții viitoare
Sechestrul recent arată că Israelul continuă să vizeze infrastructura financiară digitală a Iranului. Totuși, rămâne de văzut cât de eficiente sunt aceste măsuri, având în vedere natura descentralizată a criptomonedelor și dificultatea de a identifica adevărații beneficiari.
Specialiștii consideră că astfel de acțiuni vor continua, însă autoritățile se confruntă cu provocări majore: portofelele pot fi mutate rapid, iar identificarea beneficiarilor reali necesită resurse considerabile. Este posibil ca această confiscare să fie contestată sau să urmeze alte măsuri legale în viitorul apropiat.
Acțiunea Israelului împotriva portofelelor digitale legate de Iran subliniază complexitatea luptei împotriva finanțării terorismului în era digitală. În timp ce autoritățile încearcă să limiteze accesul la fonduri suspecte, noile tehnologii aduc provocări suplimentare pentru monitorizarea și controlul fluxurilor financiare internaționale.
Sursa: financiarul.ro
