SPALARE DE BANI
Două firme din Iași vizate de o alertă de fraudă în Franța. Plăți suspecte de 11.000 de euro
Două companii din Iași care administrează platforme online destinate străinilor au declanșat o alertă majoră de securitate financiară în Franța. Procesatorul de plăți CentralPay a...
Fostul consilier al lui Zelenski ajunge in arest. Andrii Iermak e acuzat de spalare de bani
Andrii Iermak, fostul șef al administrației prezidențiale de la Kiev și unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici din Ucraina, a primit o lovitură judiciară...
Percheziții la Deutsche Bank pentru spălare de bani; acțiunile scad cu 2%
Vârful sistemului bancar german, zguduit din temelii. Procurorii au descins la sediile Deutsche Bank. Frankfurt și Berlin. O anchetă de proporții vizează spălarea de bani....
Fostul soț al Elenei Udrea a fost condamnat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri 29 decembrie, de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de...
ABN Amro va plăti amenda de spălare a banilor în valoare de 574 de milioane de dolari
Banca olandeză ABN Amro (ABNd.AS) a declarat luni că a ajuns la un acord de 480 de milioane de euro (574 milioane de dolari) cu...