Două firme din Iași vizate de o alertă de fraudă în Franța. Plăți suspecte de 11.000 de euro
Două companii din Iași care administrează platforme online destinate străinilor au declanșat o alertă majoră de securitate financi…
SPALARE DE BANI
Ultimele articole despre SPALARE DE BANI
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri 29 decembrie, de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a…
Afaceri · 19 Apr
ABN Amro va plăti amenda de spălare a banilor în valoare de 574 de milioane de dolari
Banca olandeză ABN Amro (ABNd.AS) a declarat luni că a ajuns la un acord de 480 de milioane de euro (574 milioane de dolari) cu procurorii din Olanda în legătur…