ABN Amro va plăti amenda de spălare a banilor în valoare de 574 de milioane de dolari

ABN Amro a susținut într-o declarație că a fost de acord să plătească o amendă de 300 de milioane de euro și 180 de milioane de euro ca descoperire, reflectând „gravitatea, întinderea și durata deficiențelor identificate” în combaterea spălării banilor.

Procuratura a menționat într-o declarație că ancheta sa este în desfășurare și că trei foști membri ai consiliului de administrație, pe care nu i-a numit, au fost identificați drept suspecți despre care se spune că sunt „efectiv responsabili pentru încălcarea” actului de combatere a spălării banilor.

Luni, Danske Bank (DANSKE.CO) a declarat că directorul executiv al acestuia, Chris Vogelzang, care anterior fusese în consiliul executiv al ABN, demisionează după ce a fost vizat într-o anchetă olandeză de spălare a banilor.

Ancheta asupra ABN a început la un an după ce banca rivală olandeză ING (INGA.AS) a plătit o amendă record de 775 milioane de euro pentru soluționarea unui caz similar.

Deși acordul ING a susținut că niciun administrator de bancă nu va fi urmărit penal, o instanță olandeză a dispus în decembrie anul trecut o anchetă penală cu privire la rolul fostului director executiv Ralph Hamers în această chestiune.

Procurorii implicați în respectivul proces din luna septembrie a anului 2019 au acuzat ABN Amro că nu a identificat conturile implicate în spălarea banilor, că nu a încheiat relațiile cu clienții suspecți și nu a raportat astfel de tranzacții autorităților relevante.

„Această soluție marchează sfârșitul unui episod dureros și dezamăgitor pentru ABN Amro”, a spus șeful executivului Robert Swaak.

„Lecțiile pe care le-am învățat din această experiență ne determină în efortul nostru continuu, ca supraveghetori, să realizăm o societate mai sigură și un sistem financiar care îndeplinește cele mai înalte standarde de integritate”, a spus el.

ABN a declarat că regretă profund această chestiune și „că nu a reușit să își îndeplinească rolul de supraveghetor care are ca scop combaterea spălării banilor”.