Autoritățile americane au acuzat un cetățean rus că a transferat peste 700 de milioane de dolari în fonduri ilegale de criptomonede care încalcă reglementările americane privind spălarea banilor, cea mai recentă mișcare a parlamentarilor de a reprima criptomonedele folosite ca vehicul pentru presupușii actori răi.
Departamentul de Justiție al SUA a declarat miercuri că l-a arestat marți seara la Miami, pe Anatoly Legkodymov, un cetățean rus cu sediul în Shenzhen, China. El este fondatorul Bitzlato, un schimb de criptomonede pe care autoritățile americane l-au descris drept un „activ financiar esențial” pentru dark web.
„Acțiunile de aplicare a legii de astăzi îi avertizează pe toți cei care doresc să exploateze ecosistemul criptomonedei că Departamentul de Justiție va folosi fiecare instrument. . . că trebuie să atacăm utilizarea criminală a rețelei întunecate și a criptomonedei”, a declarat Lisa Monaco, procurorul general adjunct al SUA. „Și luăm măsuri pentru a aborda criza de încredere pe piețele criptomonedelor, unde criminalii și escrocii încearcă să opereze dincolo de raza de aplicare a legii”.
Procurorii americani s-au concentrat din ce în ce mai mult pe industria criptomonedei ca un potențial vehicul pentru spălarea transfrontalieră a banilor la scară globală. Anul trecut, Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a două servicii de amestecare a criptomonedelor pentru că ar fi facilitat spălarea banilor în numele unor actori susținuți de Coreea de Nord. Mixerele pot fi folosite pentru a întrerupe transferurile care ar fi în general accesibile public pe înregistrările digitale.
Tranzacțiile internaționale în spațiul activelor digitale au devenit o prioritate pentru administrația Biden. În 2021, Trezoreria a declarat că „monedele digitale, platformele alternative de plată și noi modalități de a ascunde tranzacțiile transfrontaliere pot reduce eficacitatea sancțiunilor americane”.
Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Wally Adeyemo, a declarat miercuri că industria computerelor și actorii care încearcă să evite sancțiunile sau să afecteze securitatea națională a SUA ar trebui să ia în considerare acțiunile de aplicare a legii împotriva lui Bitzlato drept unul dintre instrumentele „pe care le vom folosi în viitor când vine vorba de Rusia și ilegale. finanţa”.
Procurorii au spus că cea mai mare contraparte a lui Bitzlato pentru tranzacțiile cripto a fost Hydra Market, o piață dark web închisă de autoritățile din SUA și Germania anul trecut. DoJ a spus că Hydra a reprezentat aproximativ 80% din toate tranzacțiile cu criptomonede legate de piața dark web în 2021 și a primit peste 5 miliarde de dolari în criptomonede din 2015.
Utilizatorii Hydra Market au tranzacționat criptomonede în valoare de peste 700 de milioane de dolari cu Bitzlato înainte de închiderea sa în aprilie 2022. Bursa înregistrată în Hong Kong a primit, de asemenea, venituri de peste 15 milioane de dolari din ransomware.
Legkodymov a fost acuzat de desfășurarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani, care presupune o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare. El urma să fie trimis în judecată la un tribunal din Florida miercuri după-amiază și nu a putut fi contactat pentru comentarii. Bursa nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Potrivit DoJ, Bitzlato a făcut publicitate cerințelor de identificare „minimale” de la utilizatorii săi și se presupune că „a devenit un refugiu pentru veniturile și fondurile criminale destinate utilizării în activități criminale”. Ancheta este în desfășurare, au spus autoritățile americane.
Autoritățile franceze, care lucrează cu Europol, Spania, Portugalia și Cipru, au întreprins, de asemenea, măsuri conexe de aplicare a legii, inclusiv confiscarea criptomonedei Bitzlato și dezmembrarea infrastructurii sale digitale.
Acuzațiile împotriva Legkodymov vin la câteva zile după ce platforma de analiză blockchain Chainalysis a declarat că cantitatea de criptomonede trimise la adresele portofelului asociate cu comportamentul ilicit a atins un maxim istoric în 2022. Criptomonede în valoare de puțin peste 20 de miliarde de dolari au fost trimise la adrese legate de activități criminale, inclusiv ransomware. , traficul de persoane și finanțarea terorismului, a spus Chainalysis.
Sursa: www.ft.com
